未上市  

公告本公司104年股東常會董事全面改選

1.發生變動日期:104/05/28

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：林永杰，本公司副總經理

董事：寶鑫國際投資(股)公司 代表人：戴正吳，鴻海精密工業(股)公司董事

董事：邱淑慧，本公司總經理

獨立董事：姚德彰，華晨投資(股)公司董事長

獨立董事：陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管

監察人：義隆投資(股)公司 代表人：吳家淼，義隆電子(股)公司董事

監察人：陳鵬，鴻海精密工業(股)公司資深經理

3.新任者姓名及簡歷:

董事：林永杰，本公司董事長

董事：寶鑫國際投資(股)公司 代表人：戴正吳，鴻海精密工業(股)公司董事

董事：鴻揚創業投資(股)公司 代表人：徐芳源，鴻海精密工業(股)公司協理

董事：邱淑慧，本公司總經理

獨立董事：陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管

獨立董事：姚德彰，華晨投資(股)公司董事長

獨立董事：鍾榮輝，鑫創科技(股)公司管理處處長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事：林永杰 448,782股

董事：寶鑫國際投資股份有限公司 代表人：戴正吳 14,140,052股

董事：鴻揚創業投資股份有限公司 代表人：徐芳源 12,120,045股

董事：邱淑慧 887,533股

獨立董事：陳碧鳳 0股

獨立董事：姚德彰 0股

獨立董事：鍾榮輝 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/05/25~104/05/24

8.新任生效日期:104/05/28

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用

10.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

2015/5/28【公告本公司董事會通過委任薪資報酬委員會委員】
2015/5/28【公告本公司董事會選任董事長事宜】
2015/5/28【公告本公司104年股東常會解除新任董事及其代表人 競業禁止限制】
2015/5/28【公告本公司104年股東常會董事全面改選】
2015/5/28【公告本公司104年股東常會重要決議事項】
2015/5/15【 公告本公司私募普通股補辦公開發行相關事宜】
2015/4/16【 本公司董事會決議發行限制員工權利新股案】
2015/4/16【公告本公司董事會決議103年私募普通股案，於剩餘期限內不繼續辦】
2015/4/16【 本公司董事會決議召開104年股東常會補充公告】
2015/4/16【公告本公司董事會決議股利分派】
2015/3/23【 公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成】
2015/3/10【公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減】
2015/3/10【公告本公司董事會決議召開104年股東常會】
2015/1/12【生技醫療 人氣潰散】