| 日期 | 未上市櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
| 2026/4/13 | 泓辰材料 | 本公司獨立董事對審計委員會決議事項表示反對意見 |
| 1.事實發生日:115/04/10 2.發生緣由: (1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/04/10 (2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項:審計委員會 (3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 呂俊德獨立董事：國立中央大學企業管理學系副教授 施茂林獨立董事：亞洲大學財經法律系講座教授 (4)表示反對或保留意見之議案: 討論事項第二案：民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 討論事項第三案：民國一一四年度虧損撥補案。 討論事項第四案：民國一一四年度內部控制制度聲明書案。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: (1)民國一一四年度營業報告書及財務報表案 獨立董事呂俊德與施茂林對於114年財報共同發言 「就本公司審計委員會審議之114年度財務報告案，基於獨立董事對財務報導、 內部控制及股東權益保障之職責，對其中與114年度磷酸鋰鐵電池買賣交易相關之 營業收入、應收帳款及資訊揭露事項，表示保留意見，現階段尚難表示同意。 理由如下： 一、依目前提供本人審閱之資料，該交易相對人屬首次往來對象，惟公司尚未提出 足供確認之完整徵信調查、風險評估及授權決策相關書面資料。 二、該交易金額重大，惟目前未見完整正式之採購及銷售契約，亦未見完整物流簽 收、交付或驗收文件，致交易之實際履行過程及權利義務關係，尚難充分核對。 三、依公司目前資料，相關進貨款項已支付，而公司於114年7月及8月承作上開交 易所產生之部分應收款新臺幣70,163仟元，截至目前仍未收回，其可回收性及 相關交易風險，應予高度關注。 四、櫃買中心115年1月13日證櫃審字第11400107522號函，已就該交易指出涉及內部 控制缺失，且交易收付款條件等事項存有不符一般商業常規之疑義。 綜上，在前述重大疑義尚未獲得充分、具體且可核對之說明前，本人對本公司114年 度財務報告中與該交易相關之營業收入認列、應收帳款計列、可回收性評估及相關 資訊揭露之允當性，仍存有重大疑慮，爰就本案財務報告表示保留意見。」 (2)民國一一四年度虧損撥補案 獨立董事對於114年度財務報告表達保留意見，所以對本案亦表達保留意見。 (3)民國一一四年度內部控制制度聲明書案 獨立董事呂俊德與施茂林對114年度內部控制制度聲明書案的共同發言 「公司於114年度內發生重大交易，未做好事前對供應商及客戶的徵信作業，未簽訂 正式核准合約即進行大額付款，相關貨款卻無法順利收回，以及櫃買中心於115年1 月13日以證櫃審字第11400107522號函至本公司說明此交易涉內控缺失、交易收付 款條件等不符合商業慣例等情事，顯見公司採購及付款循環、銷售及收款循環之內 部控制程序未能有效設計或執行，故本獨立董事對於114年度內部控制制度聲明書 所稱設計及執行係屬有效表示反對意見。」 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2026/4/13 | 宇越生醫* | 本公司董事會決議不發放股利 |
| 1. 董事會決議日期：115/04/13 2. 股利所屬年(季)度：114年 年度 3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣1.0000元 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2026/4/13 | 宇越生醫* | 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案) |
| 1.董事會決議日期：115/04/13 2.股東會召開日期：115/06/05 3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段97號33樓之1 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度監察人審查決算表冊報告。 (3)：本公司114年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (4)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (5)：訂定本公司「公司治理實務守則」報告。 (6)：訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (7)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (8)：訂定本公司「道德行為準則」報告。 (9)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告。 (10)：本公司健全營運計畫書執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。 (2)：本公司114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (3)：修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。 (4)：修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案。 (5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (6)：申請股票創新板上市案。 (7)：股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開承銷，並提請原股東放棄 優先認股權案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司第六屆董事(含獨立董事)選舉案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/07 12.停止過戶截止日期：115/06/05 13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定，本公司受理 股東提案及提名申請期間為115年2月24日起至115年3月6日 下午4時止，受理股東提案及提名地點為本公司財會部 (新北市汐止區新台五路一段97號33樓之1)。 (2)本公司召開股東會採電子方式行使表決權，其行使期間為 115年5月6日至115年6月2日止。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2026/4/13 | 饗賓餐旅事業 | 公告本公司火災事件說明 |
| 1.事實發生日:115/04/13 2.公司名稱:饗賓餐旅事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:今日上午11時20分許饗饗信義微風店發生火警。 在消防單位協助下，火勢已於約11時45分許順利撲滅。 本事件有四位同仁輕微嗆傷，及一名顧客疏散時於樓梯間 突感不適。確切起火原因尚待調查鑑定。 初步評估對營運及財務無重大影響。 6.因應措施:本公司已通知保險公司處理後續火災損失理賠事宜， 並將待主管機關檢查完畢後復業。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2026/4/13 | 稜研科技* | 本公司受邀參加寬量國際主辦之「19thQICCEOWeek」 |
| 符合條款第XX款：30 事實發生日：115/04/15 1.召開法人說明會之日期：115/04/15 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：新加坡Fullerton Hotel 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加寬量國際於新加坡主辦之「19th QIC CEO Week」，說明本公司營運概況、財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2026/4/13 | 安基生技新藥 | 公告本公司取得歐洲「QUINAZOLINEDERIVATIV |
| 公告本公司取得歐洲「QUINAZOLINEDERIVATIVESUSEFULASSELECTIVEHDAC6INHIBITORS」發明專利 1.事實發生日:115/04/13 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2026/4/13 | 兆捷科技國際 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：115/04/13 2. 股利所屬年(季)度：114年 年度 3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2026/4/13 | 兆捷科技國際 | 公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案) |
| 1.董事會決議日期：115/04/13 2.股東會召開日期：115/05/29 3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓AA&BB會議室(犇亞會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會審查報告書。 (3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (4)：修訂本公司「董事會議事規範」報告案。 (5)：修訂本公司「公司治理實務守則」報告案。 (6)：增訂本公司「永續發展委員會組織規程」報告案。 (7)：增訂本公司「永續資訊管理辦法」報告案。 (8)：關係人交易報告案。(新增) 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。 (2)：114年度盈虧撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」案。 (2)：修訂本公司「股東會議事規則」案.。 (3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)：本公司擬向臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心提出股票申請上市(含創新板上市) 或上櫃案。(新增) (7)：本公司辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源， 並擬提請原股東全數放棄優先認股權利案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：選舉第四屆董事9席(含4席獨立董事)案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/31 12.停止過戶截止日期：115/05/29 13.其他應敘明事項： 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2026/4/13 | 兆捷科技國際 | 公告本公司董事會決議通過114年度個體暨合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/13 2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/13 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):709,131 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):99,051 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(95,592) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(117,743) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(95,745) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(95,745) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.70) 11.期末總資產(仟元):2,176,595 12.期末總負債(仟元):696,926 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,479,669 14.其他應敘明事項:有關114年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內 完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2026/4/13 | 格斯科技* | 公告本公司董事會決議辦理115年第1次私募普通股訂價及相關事 |
| 公告本公司董事會決議辦理115年第1次私募普通股訂價及相關事宜(更正本次私募總股數及本次私募總金額及應募人) 1.董事會決議日期:115/04/13 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2026/4/13 | 格斯科技* | 更正私募專區-董事會決議日起兩日內應申報相關資訊 |
| 1.事實發生日:115/04/13 2.公司名稱:格斯科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於115年4月13日召開董事會修正115年3月30日董事會 決議辦理民國115年度私募發行普通股案，調整公告私募專區-董事會決 議日起兩日內應申報相關資訊，本次私募總股數及本次私募總金額。 6.更正資訊項目/報表名稱:私募專區/本次私募總股數/本次私募總金額 7.更正前金額/內容/頁次:12,500,000/300,000,000 8.更正後金額/內容/頁次:3,333,000/79,992,000 9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。 10.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2026/4/13 | 益鈞環保科技-新 | 公告本公司董事長訂定115年度現金增資認股基準日等相關事宜（ |
| 公告本公司董事長訂定115年度現金增資認股基準日等相關事宜（補充代收股款及存儲專戶行庫） 1.董事會決議或公司決定日期:115/04/13 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2026/4/13 | 遠東生物科技 | 代子公司景順生活事業股份有限公司公告向關係人取得使用權資產 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 臺北市南港區園區街3號13樓 2.事實發生日:115/4/13~115/4/13 3.董事會通過日期: 民國115年4月13日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：3坪 (2)每單位價格：每月租金新台幣10,500元(含稅) (3)使用權資產總金額:新台幣118,905元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：遠東生物科技股份有限公司 (2)與公司之關係：母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：為使集團管理方便、集中管理， 故向母公司租賃部份辦公室空間，作為集團設立登記及員工辦公用。 (2)前次移轉之所有人：不適用 (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)交付或付款條件：按月支付新台幣10,500元 (含稅) (2)租期：115/01/01-115/12/31(1年) (3)契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)本次交易之決定方式：雙方議定 (2)價格決定之參考依據：參考鄰近區域租金行情 (3)決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 作為公司設立登記及實際營運使用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年04月13日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2026/4/13 | 遠東生物科技 | 代子公司遠東藍藻工業股份有限公司公告向關係人取得使用權資產 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: A.臺北市南港區興中路12巷15號6樓 B.臺北市南港區園區街3號13樓 2.事實發生日:115/4/13~115/4/13 3.董事會通過日期: 民國115年4月13日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量(平方公尺/坪)： A.2.5坪 B.10坪 每單位價格： A.每月租金新台幣8,750元(含稅) B.每月租金新台幣35,000元(含稅) 交易總金額： A.新台幣99,084元 B.新台幣396,347元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: A.權璟實業股份有限公司(最終控制者相同) B.遠東生物科技股份有限公司(母公司) 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因及取得或處份之具體目的或用途： A.因辦公室地點考量及倉儲小坪數需求，故評估以分租方式較為合理有效分配資源。 B.為使集團管理方便、集中管理，故向母公司租賃部份辦公室空間，作為集團設立登記 及員工辦公用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件： A.按月支付新台幣8,750元 (含稅) B.按月支付新台幣35,000元 (含稅) 租賃期間： A.115/01/01~115/12/31(1年) B.115/01/01~115/12/31(1年) 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)本次交易之決定方式：雙方議定 (2)價格決定之參考依據：參考鄰近區域租金行情 (3)決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: A.因原辦公室文件儲存空間不足，擬承租關係人部分空間作為倉儲使用， 以補足文件存放需求。 B.作為公司設立登記及實際營運使用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年04月13日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2026/4/13 | 遠東生物科技 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 臺北市南港區興中路12巷15號6樓 2.事實發生日:115/4/13~115/4/13 3.董事會通過日期: 民國115年4月13日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：2.5坪 (2)每單位價格：每月租金為新台幣8,750元(含稅) (3)使用權資產總金額:新台幣99,084元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：鑫鴻事業股份有限公司 (2)與公司之關係：最終控制者相同 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：因辦公室地點考量及倉儲小坪數需求， 故評估以分租方式較為合理有效分配資源。 (2)前次移轉之所有人：不適用 (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)交付或付款條件：按月支付新台幣8,750元(含稅) (2)租期：115/01/01-115/12/31(1年) (3)契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)本次交易之決定方式：雙方議定。 (2)價格決定之參考依據：參考鄰近區域租金行情 (3)決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 因原辦公室文件儲存空間不足，擬承租關係人部分空間作為倉儲使用， 以補足文件存放需求。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年04月13日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2026/4/13 | 遠東生物科技 | 公告本公司董事會通過為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股 |
| 公告本公司董事會通過為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案。 1.董事會決議日期:115/04/13 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2026/4/13 | 遠東生物科技 | 公告本公司董事會決議召開115年股東常會 |
| 1.董事會決議日期：115/04/13 2.股東會召開日期：115/06/29 3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度審計委員會查核報告。 (2)：修正114年第一次員工認股權憑證發行辦法。 (3)：訂定「道德行為準則」。 (4)：訂定「誠信經營守則」。 (5)：訂定「公司治理實務守則」。 (6)：訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 6.召集事由二：承認事項 (1)：無。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂公司章程案。 (2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)：解除董事競業禁止之限制案。 (4)：本公司申請股票上櫃案。 (5)：本公司配合上櫃承銷法辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東 放棄當次現金增資原股東可認購權利案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：無。 9.召集事由五：其他事項 (1)：無。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/05/01 12.停止過戶截止日期：115/06/29 13.其他應敘明事項：(1)本次股東常會得以電子支付方式行使表決權，行使期間為：自115年05月30日 至115年06月26日止，股東得以於登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」網頁，依相關說明進行投票。 (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，本公司擬定於115年 04月24日起至115年05月04日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案 之股東應於民國115年05月04日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以 利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字 樣，以掛號函件寄送；受理處所: 遠東生物科技股份有限公司管理部(地址： 台北市南港區園區街3號13樓)。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2026/4/13 | 遠東生物科技 | 公告本公司董事會通過為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股 |
| 公告本公司董事會通過為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案。 1.董事會決議日期:115/04/13 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2026/4/13 | 遠東生物科技 | 公告本公司董事會決議通過申請股票上櫃案 |
| 1.事實發生日:115/04/13 2.公司名稱:遠東生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案 6.因應措施: 為配合公司長期營運規劃需要、增加增金籌措來源與吸引人才，提請董事會授權董事長 於適當時機向財團法人中華民國櫃檯買賣中心提出股票上櫃之申請。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2026/4/13 | 遠東生物科技 | 公告本公司董事會通過公司治理主管任命案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/04/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:袁玉燕 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/04/13 8.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||