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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/10/9 | 金利食安科技 興 | 公告本公司董事會通過設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/10/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:陳翠玲
學歷:中原大學會計學系學士
簡歷:乙盛機械工業有限公司董事長室協理、經營管理處副總
雅茗天地股份有限公司稽覈主管
勝華科技股份有限公司內部稽覈
淳安電子股份有限公司稽覈主管兼代理發言人
德信綜合證券股份有限公司承銷部襄理
大田精密工業股份有限公司稽覈主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/10/21
8.其他應敘明事項:經本公司113年10月9日董事會決議通過
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| 2024/10/9 | 連訊通信 興 | 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條 |
| 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款公告 1.事實發生日:113/10/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有本公司63.96%表決權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):62,994
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,872,507
(2)累積盈虧金額(仟元):-737,325
5.計息方式:
年利率3.068%
6.還款之:
(1)條件:
於借款期限內還清
(2)日期:
於借款期限內還清
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
50,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
15.87
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
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| 2024/10/9 | 美賣科技 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止限 |
| 公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止限制案 1.股東會決議日:113/10/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏
董事：宇福投資股份有限公司
董事：台灣外泌體股份有限公司
董事：馮世文
獨立董事：董澤平
獨立董事：盧繼剛
獨立董事：張璨
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事及法人代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍
內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/10/9 | 美賣科技 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選七席董事(含獨立董 |
| 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選七席董事(含獨立董事三席) 1.發生變動日期:113/10/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏
董事：張志弘
董事：馮世文
董事：SNSplus CO.,LTD.代表人：鄧彥農
獨立董事：張璨
獨立董事：游祥德
獨立董事：林劭穎
4.舊任者簡歷:
董事:
Color Mix International Limited代表人：呂柏宏/本公司董事長
張志弘/大亞創業投資股份有限公司 執行合夥人
馮世文/本公司資深副總經理
SNSplus CO.,LTD.代表人：鄧彥農/本公司持股10%以上股東，
益源資本顧問有限公司(香港)副總裁
獨立董事:
張璨/醫鼎科技股份有限公司董事長
游祥德/運德建設事業(股)公司董事長
林劭穎/英屬開曼群島商科麥集團股份有限公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏
董事：宇福投資股份有限公司
董事：台灣外泌體股份有限公司
董事：馮世文
獨立董事：董澤平
獨立董事：盧繼剛
獨立董事：張璨
6.新任者簡歷:
董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏/本公司董事長
董事：宇福投資股份有限公司/鈞泰國際(股)公司法人董事
董事：台灣外泌體股份有限公司/台灣外泌體生物技術股份有限公司法人董事
董事：馮世文/本公司資深副總經理
獨立董事：董澤平/國立臺北教育大學文化創意產業經營學系講座教授兼進修推廣處處長
獨立董事：盧繼剛/學而會計師事務所 會計師
獨立董事：張璨/醫鼎科技(股)公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
為因應未來營運所需，擬提前
全面改選第六屆董事，共7席(含獨立董事3席)，任期自113年10月9日(股東會選舉日)
起至116年10月8日止。
9.新任者選任時持股數:
董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏
/持有股數 3,391,600股 ；297,831股
董事：宇福投資股份有限公司/持有股數 1,360,000股
董事：台灣外泌體股份有限公司/持有股數 1,000,000股
董事：馮世文/持有股數 264,346股
獨立董事：董澤平/持有股數0股
獨立董事：盧繼剛/持有股數0股
獨立董事：張璨/持有股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/07~114/06/06
11.新任生效日期:113/10/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/10/9 | 美賣科技 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:113/10/09
2.重要決議事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)全面改選七席董事(含獨立董事三席)案。
(3)解除新任董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2024/10/9 | 銳澤實業 興 | 公告本公司將於113年10月17日舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/10/17
1.召開法人說明會之日期：113/10/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務裝況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.rayzher.com.tw/
7.其他應敘明事項：簡報資料將依規定公告於公開資訊觀測站
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| 2024/10/9 | 安基生技新藥 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:113/10/09
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):117,250股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣1,172,500元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:117,250股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國113年10月14日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後本公司實收資本額為新台幣936,917,890元，計93,691,789股。
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| 2024/10/9 | 安基生技新藥 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/10/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
趙辛哲
張振武
何亮儀
4.舊任者簡歷:
趙辛哲/瀚宇彩晶(股)公司獨立董事/台橡(股)公司獨立董事
張振武/輝凌醫藥亞太、中東、非洲區資深副總裁
何亮儀/大成長城(股)公司人資協理
5.新任者姓名:
蘇裕惠
張振武
康照洲
6.新任者簡歷:
蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授
張振武/輝凌醫藥亞太、中東、非洲區資深副總裁
康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/17~116/04/29
10.新任生效日期:113/10/09
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/10/9 | 安基生技新藥 興 | 本公司董事長續任公告 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃文英女士
4.舊任者簡歷:安基生技新藥股份有限公司董事長
5.新任者姓名:黃文英女士
6.新任者簡歷:安基生技新藥股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/10/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/10/9 | 漢達生技醫藥 興 | 公告本公司限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 |
1.主管機關核准減資日期:113/10/07
2.辦理資本變更登記完成日期:113/10/07
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣1,410,880,000元，流通在外股數為141,088,000股，
每股淨值為新台幣20.56元。
(2)本次註銷減資新台幣60,000元，註銷股份6,000股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣1,412,020,000元，流通在外股數為141,202,000股，
每股淨值為新台幣20.55元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司係於113年10月09日收到變更登記核准通知。
(2)本次變更登記後實收資本額為新台幣1,412,020,000元，流通在外股數為
141,202,000股(含本公司112年度限制員工權利新股第二次發行20,000股，每股面額
新台幣10元，計新台幣200,000元，及員工執行認股權憑證換發普通股增資100,000股
，每股面額新台幣10元，計新台幣1,000,000元)。
(3)以上每股淨值係依最近一期(113年第二季)會計師核閱之財務報告為計算基礎。
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| 2024/10/9 | 全科綜電 公 | 更正本公司113年09月本月及累計營收公告 |
1.事實發生日:113/10/09
2.發生緣由:更正本公司113年09月本月及累計營收公告
(1)更正前金額/內容/頁次:
113年9月份營業收入淨額28,484仟元
113年累計9月營業收入淨額316,962仟元
(2)更正後金額/內容/頁次:
113年9月份合併營業收入淨額28,492仟元
113年累計9月營業收入淨額316,971仟元
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告營收資訊。
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/10/9 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司副總經理暨發言人異動 |
1.事實發生日:113/10/09
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、
研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):發言人
(2)發生變動日期:113/10/09
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:郭光庭 副總經理/本公司副總經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:施志岳 總經理/本公司總經理
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」):資遣
(6)異動原因:資遣
(7)生效日期:113/10/09
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任發言人之任命，待近期董事會通過後另行公告。
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| 2024/10/9 | 惠合再生醫學生技 公 | 更正公告本公司副總經理暨發言人異動情形繳款期間 |
1.事實發生日:113/10/09
2.發生緣由:更正公告本公司副總經理暨發言人異動原因
3.因應措施:重新上傳於公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/10/9 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司副總經理暨發言人異動 |
1.事實發生日:113/10/09
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、
研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):發言人
(2)發生變動日期:113/10/09
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:郭光庭 副總經理/本公司副總經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:施志岳 總經理/本公司總經理
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
(6)異動原因:辭職
(7)生效日期:113/10/09
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任發言人之任命，待近期董事會通過後另行公告。
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| 2024/10/9 | 遠揚建設 公 | 公告本公司董事會決議停止股票公開發行 |
1.事實發生日:113/10/08
2.發生緣由:考量未來整體營運規劃，擬依公司法第156條之2規定，
提請股東會通過停止股票公開發行。
3.因應措施:俟股東會通過後，向金融監督管理委員會申請停止股票公開發行。
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/10/9 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:113/10/09
2.發生緣由:
本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字
第1000018775號規定公告。
3.因應措施:
積極催收喜順紡織廠(股)公司
之資金貸與，並按月揭露催收情形：本公司已循法律途徑向法院申請支付
命令催收。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/10/9 | 遠揚營造工程 公 | 公告本公司董事會決議停止股票公開發行 |
1.事實發生日:113/10/08
2.發生緣由:考量未來整體營運規劃，擬依公司法第156條之2規定，
提請股東會通過停止股票公開發行。
3.因應措施:俟股東會通過後，向金融監督管理委員會申請停止股票公開發行。
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/10/8 | 享溫馨企業 公 | 更正公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及第一屆薪酬委 |
| 更正公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及第一屆薪酬委員 1.事實發生日:113/10/08
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：邱朝勇/高都汽車(股)公司管理本部資深協理
獨立董事：蔡宗倫/光菱電子(股)公司獨立董事
獨立董事：林水城/林水城律師事務所所長
獨立董事：王文?/法務部矯正署高雄監獄典獄長
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期自113/10/08至115/06/26，
與本屆董事會任期相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/10/8 | 享溫馨企業 公 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
1.事實發生日:113/10/08
2.發生緣由:公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:113/10/08
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:郭治禾/余文彬聯合會計師事務所會計師
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」
或「新任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:113/10/08
4.其他應敘明事項:
(1)本公司已於113/09/05發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)新任內部稽核主管經本公司113/10/08審計委員會及董事會決議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/10/8 | 享溫馨企業 公 | 本公司董事會決議關係人捐贈事宜 |
1.事實發生日:113/10/08
2.發生緣由:本公司董事會決議關係人捐贈
(1)董事會決議日期:113/10/08
(2)捐贈原由: 為善盡企業社會責任之經營理念，並落實回饋社會福利
(3)捐贈金額:新台幣1,000萬元
(4)受贈對象: 財團法人高雄市享溫馨社會福利基金會籌備會
(5)與公司關係:關係人
(6)表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用
(7)前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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