未上市  

1.董事會決議日期:104/03/10

2.股東會召開日期:104/05/28

3.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓 (LivingOne 篤行館廣益廳)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)103年度營業報告。

(2)監察人審查103年度決算表冊報告。

(3)103年私募普通股執行情形報告。

(4)背書保證情形報告。

(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。

二、承認事項

(1)103年度營業報告書及財務報表案。

(2)103年度盈餘分派案。

三、討論事項

公司章程部分條文修訂案。

四、選舉事項

董事全面改選案。

五、其他討論事項

解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

六、其他議案或臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/03/30

6.停止過戶截止日期:104/05/28

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>