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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/27 | 乂迪生科 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/07/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 久裕興業 興 | 公告本公司110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及 |
公告本公司110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/074.自結流動比率:93.80%5.自結速動比率:66.43%6.自結負債比率:69.06%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 亞果生醫 興 | 公告本公司內部稽核主管異動。 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/07/273.舊任者姓名、級職及簡歷:王珮茹 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡坤儒 副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整。7.生效日期:110/07/278.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 寶緯工業 興 | 公告110年06月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率 |
| 1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/064.自結流動比率:182.20%5.自結速動比率:109.60%6.自結負債比率:61.04%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 聯致科技 興 | 代子公司公告新增資金貸與他人金額達最近期財務報表淨值2%以上 |
| 1.事實發生日:110/07/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):158,716(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,296(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,860(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):128,156(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):128,1564.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1,477,817(2)累積盈虧金額(仟元):-1,234,0595.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):128,1568.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.089.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 聚恆科技 興 | 公告110年6月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比 |
| 1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090101232號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/064.自結流動比率:181.89%5.自結速動比率:139.54%6.自結負債比率:58.98%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 帝圖科技 興 | 公告本公司110年股東常會通過解除董事競業禁止之限 |
| 1.股東會決議日:110/07/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：劉熙海(2)董事：天機創業投資股份有限公司法人代表人 王政松(3)董事：李忠良(4)獨立董事：林麗芬(5)獨立董事：曾國富(6)獨立董事：陳郁秀3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:110/07/27~113/07/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 帝圖科技 興 | 公告本公司法人董事之代表人異動。 |
| 1.發生變動日期:110/07/272.法人名稱:天機創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:天機創業投資股份有限公司代表人-王政松，National Art Enterprise Limited 董事4.新任者姓名及簡歷:天機創業投資股份有限公司代表人-王政松，National Art Enterprise Limited 董事5.異動原因:提前全面改選董事後指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/097.新任生效日期:110/07/278.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 帝圖科技 興 | 公告本公司董事一致推選劉熙海先生續任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉熙海，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:劉熙海，本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:@提前全面改選。6.異動原因:第七屆新任董事會推選續任。7.新任生效日期:110/07/278.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 帝圖科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
| 1.發生變動日期:110/07/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)審計委員：林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(2)審計委員：林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(3)審計委員：盧錫炯 中華民國畫學會理事會主席4.新任者姓名及簡歷:(1)審計委員：林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(2)審計委員：曾國富 正風聯合會計師事務所 合夥會計師(3)審計委員：陳郁秀 公共電視文化事業董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前解任6.異動原因:本公司提前全面改選董事，第三屆薪酬委員會配合董事任期提前解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/098.新任生效日期:110/07/279.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 帝圖科技 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
| 1.發生變動日期:110/07/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)審計委員：林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(2)審計委員：林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(3)審計委員：盧錫炯 中華民國畫學會理事會主席4.新任者姓名及簡歷:(1)審計委員：林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(2)審計委員：曾國富 正風聯合會計師事務所 合夥會計師(3)審計委員：陳郁秀 公共電視文化事業董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前解任6.異動原因:本公司提前全面改選董事，第二屆審計委員會配合董事任期提前解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/098.新任生效日期:110/07/279.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 帝圖科技 興 | 公告本公司110年股東常會提前全面改選董事(獨立董事) |
| 1.發生變動日期:110/07/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)劉熙海 帝圖科技文化股份有限公司董事長(2)劉家蓉 帝圖科技文化股份有限公司副總經理(3)廖振德 帝圖科技文化股份有限公司董事(4)天機創業投資股份有限公司 帝圖科技文化股份有限公司董事(5)林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(6)林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(7)盧錫炯 中華民國畫學會理事會主席4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)劉熙海 帝圖科技文化股份有限公司董事長(2)劉家蓉 帝圖科技文化股份有限公司副總經理(3)天機創業投資股份有限公司 帝圖科技文化股份有限公司董事(4)李忠良 帝圖科技文化股份有限公司董事(5)林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(6)曾國富 正風聯合會計師事務所 合夥會計師(7)陳郁秀 公共電視文化事業董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選6.異動原因:提前全面改選董事7.新任者選任時持股數:(1)劉熙海 持股數：12,614,720股(2)劉家蓉 持股數：11,969,733股(3)天機創業投資股份有限公司 持股數：11,872,928股(4)李忠良 持股數：11,367,520股(5)林麗芬 持股數：10,765,307股(6)曾國富 持股數：10,120,320股(7)陳郁秀 持股數：10,862,112股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/099.新任生效日期:110/07/2710.同任期董事變動比率:3/711.同任期獨立董事變動比率:2/312.同任期監察人變動比率:無13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 帝圖科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/07/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度財務決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第七屆董事全面改選當選名單如下：董事當選人：劉熙海、劉家蓉、天機創業投資(股)公司(代表人：王政松)、李忠良獨立董事當選人：林麗芬、曾國富、陳郁秀。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司股東會議事規則案。通過109年度盈餘轉增資發行新股案。通過資本公積發放現金案。通過解除本公司董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:林雨新/仁新醫藥股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:林雨新/仁新醫藥股份有限公司 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:110年股東常會全面改選董事7.新任生效日期:110/07/278.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司成立第二屆審計委員會及委任第三屆薪資報酬委 員會委 |
公告本公司成立第二屆審計委員會及委任第三屆薪資報酬委 員會委員
1.發生變動日期:110/07/272.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王惠鈞 先生 中央研究院國家生技研究園區營運中心代執行長涂三遷 先生 勤業眾信聯合會計師事務所董事長及執業合夥人(退休)梁維仁 先生 第一證券(香港)有限公司董事總經理4.新任者姓名及簡歷:王惠鈞 先生 日生細胞生技股份有限公司董事長 涂三遷 先生 邦貴會計師事務所執業會計師(所長)、勤業眾信聯合會計師事務所董事長及執業合夥人(退休)梁維仁 先生 第一證券(香港)有限公司董事總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選，第二屆審計委員會由全體新任獨立董事組成，另董事會委任全體新任獨立董事為第三屆薪資報酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/27~110/09/268.新任生效日期:110/07/279.其他應敘明事項:審計委員會召集人由涂三遷獨立董事擔任，薪資報酬委員會召集人由王惠鈞獨立董事擔任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立 董事)及其 |
公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立 董事)及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/07/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:林雨新(2)董事:陳虹瑋(3)董事:朱乘緯(4)董事:輝創投資股份有限公司及其代表人 李展宇(5)董事:運賢企業股份有限公司(6)董事:莊(日+告)淵(7)獨立董事:王惠鈞(8)獨立董事:涂三遷3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:陳虹瑋7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:Belite Bio (Shanghai) Limited 倍亮生技醫藥（上海）有限公司董事及代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海浦東張江高科技園區金科路4560號金創大廈1棟南樓第5-118號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:臨床試驗管理10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單 |
| 1.發生變動日期:110/07/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc. 代表人:林雨新/本公司董事長董事:黃顯華/本公司董事董事:朱乘緯/本公司董事董事:輝創投資股份有限公司 代表人:李展宇/本公司董事董事:運賢企業股份有限公司/本公司董事董事:莊(日+告)淵/本公司董事獨立董事:王惠鈞/本公司獨立董事獨立董事:涂三遷/本公司獨立董事獨立董事:梁維仁/本公司獨立董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc. 代表人:林雨新/本公司董事長董事:陳虹瑋/本公司董事董事:朱乘緯/本公司董事董事:輝創投資股份有限公司 代表人:李展宇/本公司董事董事:運賢企業股份有限公司/本公司董事董事:莊(日+告)淵/本公司董事獨立董事:王惠鈞/本公司獨立董事獨立董事:涂三遷/本公司獨立董事獨立董事:梁維仁/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，全面改選。7.新任者選任時持股數:董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc. 代表人:林雨新/持股數 8,288,000股董事:陳虹瑋/持股數: 700,000股董事:朱乘緯/持股數: 1,136,134股董事:輝創投資股份有限公司 代表人:李展宇/持股數: 917,725股董事:運賢企業股份有限公司/持股數: 2,116,300股董事:莊(日+告)淵/持股數: 100,000股獨立董事:王惠鈞/持股數: 0股獨立董事:涂三遷/持股數: 0股獨立董事:梁維仁/持股數: 0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/27~110/09/269.新任生效日期:110/07/2710.同任期董事變動比率:全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，原新任董事(含獨立董事)任期為110年06月30日起至113年06月29日止，修改為110年07月27日起至113年07月26日止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/07/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂「股東會議事規則」案(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 葳天科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳峰明,葳天科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳炫彬,奧暢雲服務(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任生效日期:110/07/278.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 葳天科技 興 | 公告本公司薪酬委員會委員因董事全面改選，任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:110/07/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳哲雄 緯創資通(股)公司獨立董事 江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事 顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因110年股東常會全面改選董事，故原薪資報酬委員會同時任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/208.新任生效日期:110/07/279.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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