| 日期 | 興櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
| 2025/12/11 | 能率亞洲 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
| 1.事實發生日:114/12/11 2.公司名稱:能率亞洲資本股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣150,000,000元，發行普 通股15,000,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 114年11月13日證櫃審字第1140009028號申報生效在案。 二、本次現金增資發行新股係依公司法第267條之規定，保留發行新股總數15%之股份 ，計2,250,000股由員工認購外，其餘12,750,000股依證券交易法第28條之1及本公司 114年6月12日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數委託證券承銷商辦理 上櫃前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不 足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬 依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理 之。 三、本次現金增資採溢價發行方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣15元， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得 標單之價格及其數量加權平均所得之價格新台幣22.01元為之，惟前開均價高於最低 承銷價格之1.2倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣18元溢價發行。 四、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/12/11 | 華宇藥品 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
| 1.董事會決議日期:114/12/11 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分): 以不超14,100,000股為限。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣141,000,000~183,300,000元。 6.發行價格:暫定每股新發行價格台幣10-13元。 7.員工認購股數或配發金額:依「公司法」第 267 條規定保留發行新股總額15%， 計2,115,000股予員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股數之85%， 計11,985,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東及員工若有認購不足一股之畸零股或放棄認購部分， 擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。認購不足一股之畸零股， 由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購， 拼湊不足一股之畸零股，由董事長洽特定人按發行價格認足之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份之權利義務相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及改善財務結構與償債能力。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，後續增資作業項目， 擬授權董事長訂定實際發行價格、認股基準日、增資基準日、停止過戶日、 股款繳納期間及放棄認購洽特定人補足等其他增資發行相關事宜。 (2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求， 或因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內， 擬請董事會授權董事長全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/12/11 | 天弘化學 | 公告本公司公司治理主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:114/12/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王承慶/本公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:于晨玹/本公司會計經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:本公司董事會決議通過。 7.生效日期:114/12/11 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/12/11 | 天弘化學 | 公告本公司發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:發言人 2.發生變動日期:114/12/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王承慶/本公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃朝輝/本公司董事長特助 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:本公司董事會決議通過。 7.生效日期:114/12/11 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/12/11 | 天弘化學 | 公告本公司總經理異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/11 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:王承慶 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者姓名:黃朝輝 6.新任者簡歷:本公司董事長特助、康普材料科技(股)公司技術長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:本公司董事會決議通過新任總經理。 9.新任生效日期:114/12/11 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/12/11 | 朗齊生物 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
| 1.董事會決議日期:114/12/11 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):以20,000,000股為限 4.每股面額:無面額股 5.發行總金額:實際募集總額依發行股數及每股實際價格而定。 6.發行價格:暫定為新台幣22元，實際認購價格授權董事長訂定。 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定，提撥增資發行股數之15%供本公司員工認購 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依公司法第267條之規定，保留增資發行股數之85%由原股東按認股基準日股東名簿 記載之原持股比例認購之。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，股東得於停止過戶日起5日內向本公司股務代理機 構辦理併湊成整股認購，未併湊及逾期未認購或認購不足之畸零股、原股東及員工 放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股，其權利義務與原有普通股相同。 12.本次增資資金用途:營運資金需求及支付新藥開發臨床費用。 13.其他應敘明事項: (1)本次增資發行之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預定進度、預計可能產生 效益及其他相關未盡事宜，如因主管機關修正或基於營運評估及因客觀環境需要 變更時程及相關增資作業，授權董事長全權處理。 (2)本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、停止過戶日、增資基準日等 及其他未盡事項，授權董事長視實際情況依相關法令辦理。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/12/11 | 漢達生技 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 |
| 符合條款第XX款：30 事實發生日：114/12/17 1.召開法人說明會之日期：114/12/17 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：元大證券(台北市南京東路三段219號11樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，本次會議報名事宜請逕洽元大證券廖小姐，電話：(02) 2717-7777 #3382；Email：Isabelliao@yuanta.com 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/12/11 | 交流資服 | 本公司114年第一次現金增資股款催繳公告 |
| 1.事實發生日:114/12/11 2.發生緣由: 本公司114年第一次現金增資認股繳款期限於114年12月10日截止， 惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。 3.因應措施: (1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。 (2)自114年12月11日至115年01年12日為股款催繳期間。 4.其他應敘明事項: 若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:元富證券股務代理部 (地址：台北市光復北路11巷35號地下室一樓，電話：02-27686668)。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/12/11 | 達人網科 | 公告本公司董事會通過114年第3季合併財報 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11 2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,272 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):117,877 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,131 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,439 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26,751 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,444 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.01 11.期末總資產(仟元):213,970 12.期末總負債(仟元):49,965 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):164,005 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/12/11 | 驊陞科技 | 公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格 |
| 1.事實發生日:114/12/11 2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣91,000,000元，發行普通股 9,100,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年11月12 日臺證上一字第1141804918號函申報生效在案。 (2)本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣32.00元，依 投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量 加權平均價格為新台幣43.74元，高於最低承銷價格之1.25倍，故公開申購承銷價格以 每股新台幣40.00元溢價發行。 (3)本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/12/11 | 元樟生物 | 本公司與越南英發集團旗下英發農業科技股份公司簽署合作備忘錄 |
| 1.事實發生日:114/12/11 2.契約或承諾相對人:英發農業科技股份公司 (CONG TY CP KY THUAT - CONG NGHE NONG NGHIEP ANH PHAT) 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/12/11~115/12/10 5.主要內容(解除者不適用): (1)合作目的：本公司與越南英發集團(Anh Phat Group)旗下子公司 「英發農業科技股份公司」建立戰略合作夥伴關係，旨在將本公司研發之 SeepPlug栽培介質及其衍生產品推廣於越南市場，包括花牆裝飾、公園景觀 工程及高經濟價值作物(如金后甜瓜、蔬果)之種植應用。 (2)雙方責任： 元樟：提供研發技術、產品知識、教育訓練及合理資金支持 。 英發：提供越南當地通路、市場調查、競品分析，並投入資金負責廣告行銷 與人力推廣。 (3)分潤機制：雙方同意根據實際銷售狀況進行收益分潤，具體比例與計算方式 將於後續正式合約中議定。 6.限制條款(解除者不適用): (1)保密義務：雙方於合作期間及終止後，對於商業機密負有保密義務，期限至 合作屆滿後三年內有效。 (2)智慧財產權：產品之智財權及技術專利歸屬本公司所有；未經書面同意，英發 公司不得擅自使用。 7.承諾事項（解除者不適用）: 依合作備忘錄約定，雙方承諾依誠信原則共同推進市場開發與產品推廣活動。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）: (1)本備忘錄之準據法為中華民國法律，管轄法院為臺灣高雄地方法院。 (2)本備忘錄自簽約日起生效，若於一年內未能議定正式合約，本備忘錄即失其 效力。 9.對公司財務、業務之影響: 透過與當地具規模企業結盟，結合本公司技術優勢與合作夥伴之在地商業資源， 預計將有助於拓展東南亞市場，對公司未來業務發展及營運具有正面助益。 10.具體目的: 本公司擬與越南大型跨領域企業「英發投資建設與貿易總公司」(Anh Phat Group) 建立長期戰略夥伴關係。考量該集團旗下擁有21家子公司，具備雄厚之資本實力與 在地商業網絡；本公司旨在藉由其豐沛資源，加速SeepPlug栽培介質導入越南高科 技農業與大型景觀工程供應鏈，以擴大海外營運規模並提升股東權益。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本案目前僅簽署合作備忘錄(MOU)，具體執行細節、分潤比例及銷售區域將於 後續正式合約中約定。 (2)投資人應審慎判斷投資風險。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/12/11 | 智生活 | 公告本公司名稱由「今網智慧科技股份有限公司」更名為「智生活科 |
| 公告本公司名稱由「今網智慧科技股份有限公司」更名為「智生活科技股份有限公司」，公告期間：114年10月17日至115年01月16日 1.事實發生日：民國114年10月17日 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/12/10 | 聖育科技 | 代重要子公司鼎原科技股份有限公司公告稽核主管新任 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:114/12/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:林庭羽/本公司稽核副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:114/12/10 8.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/12/10 | 合水先進 | 公告本公司延長114年現金增資特定人繳款期間 |
| 1.事實發生日:114/12/10 2.公司名稱:合水先進環境技術股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司114年現金增資特定人認股繳款期間給予特定人充裕作業準備時間， 讓本次增資作業順利進行之故，擬延長114年現金增資特定人認股繳款期間。 6.因應措施: (1)本次現金增資依據本公司114年10月27日董事會決議，授權董事長全權處理之， 並於114年11月11日金管證發字第1140362414號函申報生效在案。 (2)本公司114年現金增資原訂定之特定人繳款期間為114年12月20日起至114年12月30日 止，擬延長繳款截止日至115年1月20日止。除延長特定人繳款期限外，原股東繳款期限 及現金增資發行條件等均維持不變。 (3)現金增資基準日，待實際股款募足後另行公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/12/10 | 大鵬科技 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
| 1.發生變動日期:114/12/10 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)獨立董事：陳嘉賢。 (2)獨立董事：歐嘉瑞。 (3)獨立董事：林以專。 (4)獨立董事：沈麗鳳。 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：陳嘉賢；簡歷：Bardon Chinese Creative Agency Limited負責人、 北京博達慧通咨詢有限公司Director、金鴻兒童文教基金會執行長、大鵬科技（股） 公司薪資報酬委員會委員。 (2)獨立董事：歐嘉瑞；簡歷：森崴能源(股)公司董事、循旭科技(股)公司董事、智 捷能源(股)公司監察人、台灣電力企業聯合會理事長、中華再生能源永續發展協會理 事長、中華民國產業科技發展協進會理事長、裕隆汽車製造（股）公司獨立董事、台 灣化學纖維（股）公司獨立董事、長華科技（股）公司獨立董事。 (3)獨立董事：林以專；簡歷：台灣區電機電子工業同業公會會務顧問、台灣雲端物 聯網產業協會理事兼合作推廣主任委員、財團法人亞太智慧財產權發展基金會董事、 中華民國產業科技發展協進會理事、大鵬科技（股）公司薪資報酬委員會委員。 (4)獨立董事：沈麗鳳；簡歷：彰化銀行北門分行經理、彰化銀行西內湖分行經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因:本公司114年第一次股東臨時會選舉獨立董事，並依公司章程設置審計委 員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 10.新任生效日期:114/12/10。 11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/12/10 | 大鵬科技 | 公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬會委員名單 |
| 1.發生變動日期:114/12/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)陳嘉賢。 (2)陳榮輝。 (3)林以專。 4.舊任者簡歷: (1)陳嘉賢：Bardon Chinese Creative Agency Limited負責人、北京博達慧通咨詢有限 公司Director、金鴻兒童文教基金會執行長。 (2)陳榮輝：精聯電子(股)公司副董事長、精技電腦（股）公司董事。 (３)林以專：：台灣區電機電子工業同業公會會務顧問、台灣雲端物聯網產業協會理事 兼合作推廣主任委員、財團法人亞太智慧財產權發展基金會董事、中華民國產業科技發 展協進會理事。 5.新任者姓名: (1)獨立董事：陳嘉賢。 (2)獨立董事：林以專。 (3)獨立董事：歐嘉瑞。 (4)獨立董事：沈麗鳳。 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：陳嘉賢；簡歷：Bardon Chinese Creative Agency Limited負責人、北京 博達慧通咨詢有限公司Director、金鴻兒童文教基金會執行長、大鵬科技（股）公司薪 資報酬委員會委員。 (2)獨立董事：林以專；簡歷：台灣區電機電子工業同業公會會務顧問、台灣雲端物聯網 產業協會理事兼合作推廣主任委員、財團法人亞太智慧財產權發展基金會董事、中華民 國產業科技發展協進會理事、大鵬科技（股）公司薪資報酬委員會委員。 (3)獨立董事：歐嘉瑞；簡歷：森崴能源(股)公司董事、循旭科技(股)公司董事、智捷能 源(股)公司監察人、台灣電力企業聯合會理事長、中華再生能源永續發展協會理事長、 中華民國產業科技發展協進會理事長、裕隆汽車製造（股）公司獨立董事、台灣化學纖 維（股）公司獨立董事、長華科技（股）公司獨立董事。 (4)獨立董事：沈麗鳳；簡歷：彰化銀行北門分行經理、彰化銀行西內湖分行經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 全面改選。 8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，經本公司董事會通過委 任第二屆薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/27~117/05/28。 10.新任生效日期:114/12/10。 11.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/12/10 | 大鵬科技 | 公告本公司董事會推選董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/10 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:張再發 4.舊任者簡歷:大鵬科技（股）公司董事長 5.新任者姓名:張再發 6.新任者簡歷:大鵬科技（股）公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:董事全面改選 8.異動原因:董事全面改選 9.新任生效日期:114/12/10 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/12/10 | 大鵬科技 | 公告本公司第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案。 |
| 1.股東會決議日:114/12/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：張再發 ．增鐽電子(股)公司董事長 ．財團法人大鵬科技慈善基金會董事長 (2)董事：許麗美 ．增鐽電子(股)公司董事 ．財團法人大鵬科技慈善基金會執行長 ．Climax Technology USA LLC Principal Manager (3)董事：陳榮輝 ．精聯電子(股)公司副董事長 ．精技電腦(股)公司董事 (4)獨立董事：歐嘉瑞 ．森崴能源(股)公司董事 ．循旭科技(股)公司董事 ．智捷能源(股)公司監察人 ．台灣電力企業聯合會理事長 ．中華再生能源永續發展協會理事長 ．中華民國產業科技發展協進會理事長 ．裕隆汽車製造(股)公司獨立董事 ．台灣化學纖維(股)公司獨立董事 ．長華科技(股)公司獨立董事 (5)獨立董事：陳嘉賢 ．Bardon Chinese Creative Agency Limited負責人 ．北京博達慧通咨詢有限公司Director ．金鴻兒童文教基金會執行長 (6)獨立董事：林以專 ．台灣區電機電子工業同業公會會務顧問 ．台灣雲端物聯網產業協會理事兼合作推廣主任委員 ．財團法人亞太智慧財產權發展基金會董事 ．中華民國產業科技發展協進會理事 3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司 營業範圍相同或類似之公司，同意解除新任董事競業禁止行為之限制。 4.許可從事競業行為之期間:114/12/10~117/12/09。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決（含電子投票）照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）: 獨立董事：陳嘉賢。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 北京博達慧通咨詢有限公司/Director。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中國北京市朝陽區小營北路29號院2號樓2單元702室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 文化服務咨詢。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 投資金額：RMB60,000，持股比例：40%。 12.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/12/10 | 大鵬科技 | 公告本公司114年第一次股東臨時會董事及獨立董事當選名單。 |
| 1.發生變動日期:114/12/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人、法人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名: 董事長/張再發。 董事/許麗美。 董事/林婉倩。 董事/許淑貞。 董事/吳雅筑。 監察人/張瑋倫。 監察人/彭忠衍。 4.舊任者簡歷: 張再發：大鵬科技(股)公司董事長兼總經理、增鐽電子(股)公司董事長、財團法人大鵬 科技慈善基金會董事長。 許麗美：大鵬科技(股)公司董事、大鵬科技(股)管理處資深副總經理、增鐽電子(股)公 司董事、財團法人大鵬科技慈善基金會執行長、Climax Technology USA LLC Principal Manager。 林婉倩：大鵬科技(股)公司董事。 許淑貞：大鵬科技(股)公司董事。 吳雅筑：大鵬科技(股)公司董事。 張瑋倫：大鵬科技(股)公司監察人、大鵬科技(股)公司董事。 彭忠衍：大鵬科技(股)公司監察人。 5.新任者職稱及姓名: 董事/張再發。 董事/許麗美。 董事/增鐽電子股份有限公司。 董事/陳怡凱。 董事/陳榮輝。 獨立董事/歐嘉瑞。 獨立董事/陳嘉賢。 獨立董事/林以專。 獨立董事/沈麗鳳。 6.新任者簡歷: 張再發：大鵬科技(股)公司董事長兼總經理、增鐽電子(股)公司董事長、財團法人大鵬 科技慈善基金會董事長。 許麗美：大鵬科技(股)公司董事、大鵬科技(股)管理處資深副總經理、增鐽電子(股)公 司董事、財團法人大鵬科技慈善基金會執行長、Climax Technology USA LLC Principal Manager。 增鐽電子股份有限公司：不適用。 陳怡凱：大鵬科技(股)公司研發中心技術長。 陳榮輝：精聯電子(股)公司副董事長、精技電腦（股）公司董事、大鵬科技(股)公司薪 資報酬委員會委員。 歐嘉瑞：森崴能源(股)公司董事、循旭科技(股)公司董事、智捷能源(股)公司監察人、 台灣電力企業聯合會理事長、中華再生能源永續發展協會理事長、中華民國產業科技發 展協進會理事長、裕隆汽車製造(股)公司獨立董事、台灣化學纖維(股)公司獨立董事、 長華科技(股)公司獨立董事。 陳嘉賢：Bardon Chinese Creative Agency Limited負責人、北京博達慧通咨詢有限公 司Director、金鴻兒童文教基金會執行長、大鵬科技(股)公司薪資報酬委員會委員。 林以專：台灣區電機電子工業同業公會會務顧問、台灣雲端物聯網產業協會理事兼合作 推廣主任委員、財團法人亞太智慧財產權發展基金會董事、中華民國產業科技發展協進 會理事、大鵬科技(股)公司薪資報酬委員會委員。 沈麗鳳：彰化銀行北門分行經理、彰化銀行西內湖分行經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因:配合公司治理，增設獨立董事與成立審計委員會，調整董事結構。 9.新任者選任時持股數: 董事/張再發：13,479,015股。 董事/許麗美：11,896,403股。 董事/增鐽電子股份有限公司：17,712,500股。 董事/陳怡凱：27,000股。 董事/陳榮輝：0股。 獨立董事/歐嘉瑞：0股。 獨立董事/陳嘉賢：0股。 獨立董事/林以專：0股。 獨立董事/沈麗鳳：0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29~117/05/28。 11.新任生效日期:114/12/10。 12.同任期董事變動比率:60%，全面改選。 13.同任期獨立董事變動比率: 增設獨立董事，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:100%，增設獨立董事，成立審計委員會。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司原設置五席董事及二席監察人，配合審計委員會之成立，改為九席董事，其中包 含四席獨立董事。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/12/10 | 大鵬科技 | 公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項。 |
| 1.臨時股東會日期:114/12/10 2.重要決議事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」（配合公司設置審計委員會，將監察人 職權改為審計委員會）部份條文案。 (7)通過初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。 (8)全面改選董事九席（含獨立董事四席）案，當選名單如下： 董 事：張再發。 董 事：許麗美。 董 事：增鐽電子股份有限公司。 董 事：陳怡凱。 董 事：陳榮輝。 獨立董事：歐嘉瑞。 獨立董事：陳嘉賢。 獨立董事：林以專。 獨立董事：沈麗鳳。 (9)通過解除新任董事之競業禁止限制案。 3.其它應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||