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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/20 | 立誠光電 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/05/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度營業報告書 及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 。(3)通過本公司申請股票上櫃案。(4)通過為初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購 權利案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/20 | 大江基因 興 | 本公司董事會決議111年私募普通股定價及相關事宜 |
| 1.事實發生日:111/05/202.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議111年私募普通股定價及相關事宜6.因應措施:(1)董事會決議日期:111/05/20(2)私募有價證券種類:普通股(3)私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會 91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。特定人之選擇以策略性投資人為限。(4)私募股數或張數:發行總數5,000,000股。(5)得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過5,000仟股為限。(6)私募價格訂定之依據及合理性: A.私募價格之訂定依據： (a)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 (b)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 以上列二基準計算價格較高者之八成。 B.訂價之合理性私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，本次私募價格訂為115.50元，不低於股東會決議參考價格之八成，應屬合理。(7)本次私募資金用途:充實營運週轉金及因應公司長期發展所需。(8)不採用公開募集之理由:本公司爰有營運資金之需求，考量私募方式相對迅速簡便之時效性且有限制轉讓之規定，較可確保長期營運發展，如透過公開募集方式籌資，除礙於時效，亦恐難迅速挹注所需資金。再者，考量降低籌資成本，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，並授權董事會辦理，以提高公司籌資效率。(9)獨立董事反對或保留意見:不適用。(10)實際定價日:111年5月20日董事會。(11)參考價格:143.77元(12)實際私募價格、轉換或認購價格:115.50元本次實際私募價格定價為每股115.50元，為參考價格143.77元的 80.34%，符合本公司股東臨時會決議以不低於本公司定價日前上列二基準計算價格較高者之八成。(13)本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募普通股轉讓之限制，依證券交易法相關規定辦理。本公司擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私募普通股興櫃或上市/櫃交易。(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。(16)其他應敘明事項: A.本次私募普通股繳款期間自111年5月23日起至111年5月25日止。 B.本次私募普通股增資基準日為111年5月25日，實際作業時程因故有所變動時， 授權董事長視實際情形調整之。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/20 | 眾福科技 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
| 1.事實發生日:111/05/202.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運需要，擬終止與「元富證券股份有限公司」之股票上櫃輔導契約，並委任「福邦證券股份有限公司」為本公司新任主辦輔導推薦證券商，擬自111年6月8日起，提供輔導上市櫃相關服務，實際生效日以主管機關核准生效日為準。6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/20 | F-北極 興 | 公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格 |
| 1.事實發生日:111/05/202.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣200,000,000元，發行 普通股20,000,000股，每股面額新台幣10元，並經臺灣證券交易所股份有限公司 111年4月18日臺證上二字第1111701116號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣73.21元， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及 其數量加權平均價格為新台幣84.57元，高於最低承銷價格之1.12倍，故公開申 購承銷價格以每股新台幣82元發行。三、本次現金增資發行之新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股股份 相同。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/20 | 銓寶工業 興 | 公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):111/05/202.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳明宏4.舊任簽證會計師姓名2:嚴文筆5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳明宏7.新任簽證會計師姓名2:黃子評8.變更會計師之原因:本公司配合會計師事務所內部輪調機制，自民國111年第2季起，財務報表簽證會計師變更為陳明宏及黃子評會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/04/1411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/20 | 銓寶工業 興 | 公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達 「公開發行公司 |
公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達 「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款之標準
1.事實發生日:111/05/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:銓寶精密機械(嘉興)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:資金貸與者:Chumpower (HK) Holding Limited與資金接受者:銓寶精密機械(嘉興)有限公司皆為本公司直接及間接持有表決權百分之百之公司。(3)資金貸與之限額(仟元):248,544(4)原資金貸與之餘額(仟元):89,280(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):89,280(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):178,560(8)本次新增資金貸與之原因:借款屆期展延。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):150,310(2)累積盈虧金額(仟元):-67,6395.計息方式:2.75%6.還款之:(1)條件:可提前償還或到期一次償還。(2)日期:2025/06/107.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):178,5608.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.599.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:董事會提前召開導致餘額重複計算。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/20 | 君帆工業 興 | 更補正本公司108年度、109年度及110年度個體及合併財務 |
更補正本公司108年度、109年度及110年度個體及合併財務報告暨 110年第二季合併財務報告。
1.事實發生日:111/05/202.公司名稱:君帆工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補充揭露本公司108年度、109年度及110年度個體及合併財務報告暨110年第 二季合併財務報告有關「應收票據及帳款淨額」、「關係人交易」附註內容。6.更正資訊項目/報表名稱:108年度、109年度及110年度個體及合併財務報告暨110年第 二季合併財務報告之合併/個體資產負債表及附註揭露相關資訊公告。7.更正前金額/內容/頁次:108年財務報告(1)108年合併資產負債表之應付帳款項目(P8)(2)108年合併財務報告附註六(四)-應收票據及帳款淨額(P26)(3)108年合併財務報告附註七-關係人交易(P46)(4)108年個體資產負債表之應付帳款項目(P7)(5)108年個體財務報告附註七-關係人交易(P43)109年財務報告(1)109年合併資產負債表之應付帳款項目(P8)(2)109年合併財務報告附註六(四)-應收票據及帳款淨額(P25)(3)109年合併財務報告附註七-關係人交易(P45)(4)109年個體資產負債表之應付帳款項目(P7)(5)109年個體財務報告附註七-關係人交易(P42)110年財務報告(1)110年合併資產負債表之應付帳款項目(P9)(2)110年合併財務報告附註六(四)-應收票據及帳款淨額(P26)(3)110年合併財務報告附註七-關係人交易(P46)(4)110年個體資產負債表之應付帳款項目(P8)(5)110年個體財務報告附註七-關係人交易(P43)110年第二季財務報告(1)110年第二季合併資產負債表之應付帳款項目(P6)(2)110年第二季合併財務報告附註六(四)-應收票據及帳款淨額(P22)(3)110年第二季合併財務報告附註七-關係人交易(P38)8.更正後金額/內容/頁次:108年財務報告(1)108年合併資產負債表之應付帳款項目(P8)-增加指定附註七
(2)108年合併財務報告附註六(四)-應收票據及帳款淨額(P26)-增加揭露已背書轉讓給 他方，但尚未到期之已除列應收票據(銀行承兌匯票)之附註說明。3.本集團評估部分經背書轉讓給他方之應收票據(屬銀行承兌匯票)符合金融資產除列要件，惟若承兌人(承兌銀行)到期拒絕付款，本集團負有背書人清償義務，然前述承兌人(承兌銀行)之信用評等較高，在一般情況下，本集團不預期承兌人(承兌銀行)會拒絕付款。本集團於民國108年及107年12月31日已背書轉讓給他方，但尚未到期之已除列應收票據(屬銀行承兌匯票)分別為$106,223及$41,995。
(3)108年合併財務報告附註七-關係人交易(P46)-增加揭露關係人名稱—培凱有限公司 及其進貨與應付帳款交易之附註說明。(一)關係人之名稱與關係 關 係 人 名 稱 與 本 集 團 之 關 係 湧柏投資股份有限公司(湧柏) 主要管理階層控制之個體 Tong Shun Holding Limited(Tong Shun) 主要管理階層控制之個體 培凱有限公司 主要管理階層控制之個體(二)與關係人間之重大交易事項 1.進貨 108 年 度 107 年 度 主要管理階層控制之個體 $28,165 $41,984 向關係人進貨之價格與一般供應商大致相同。而付款條件為月結60∼130天付款， 一般供應商則主要為月結30∼120天付款。 2.應付帳款 108年12月31日 107年12月31日 主要管理階層控制之個體 $3,001 $6,906
(4)108年個體資產負債表之應付帳款項目(P7)-增加指定附註七
(5)108年個體財務報告附註七-關係人交易(P43~44)-增加揭露關係人名稱—培凱有限 公司及其進貨與應付帳款交易之附註說明。(一)關係人之名稱與關係 關 係 人 名 稱 與 本 集 團 之 關 係 Guan Jie Holding Limited(冠杰) 子公司 Chun Shun Investments Co., Ltd.(君順) 子公司 無錫君帆科技有限公司(無錫君帆) 子公司 湧柏投資股份有限公司(湧柏) 主要管理階層控制之個體 培凱有限公司 主要管理階層控制之個體(二)與關係人間之重大交易事項 2.進貨 108 年 度 107 年 度 主要管理階層控制之個體 $3,364 $3,484 子公司 1,046 1,684 $4,410 $5,168 向關係人進貨之價格與一般供應商大致相同。而付款條件為月結60∼130天付款， 一般供應商則主要為月結30∼120天付款。 6.應付關係人款項 108年12月31日 107年12月31日 應付帳款 主要管理階層控制之個體 $1,465 $1,999
109年財務報告(1)109年合併資產負債表之應付帳款項目(P8)-增加指定附註七
(2)109年合併財務報告附註六(四)-應收票據及帳款淨額(P25~26)-增加揭露已背書轉讓 給他方，但尚未到期之已除列應收票據(銀行承兌匯票)之附註說明。3.本集團評估部分經背書轉讓給他方之應收票據(屬銀行承兌匯票)符合金融資產除列要件，惟若承兌人(承兌銀行)到期拒絕付款，本集團負有背書人清償義務，然前述承兌人(承兌銀行)之信用評等較高，在一般情況下，本集團不預期承兌人(承兌銀行)會拒絕付款。本集團於民國109年及108年12月31日已背書轉讓給他方，但尚未到期之已除列應收票據(屬銀行承兌匯票)分別為$151,544及$106,223。
(3)109年合併財務報告附註七-關係人交易(P45)-增加揭露關係人名稱—培凱有限公司 及其進貨與應付帳款交易之附註說明。(一)關係人之名稱與關係 關 係 人 名 稱 與 本 集 團 之 關 係 湧柏投資股份有限公司(湧柏) 主要管理階層控制之個體 Tong Shun Holding Limited(Tong Shun) 主要管理階層控制之個體 培凱有限公司 主要管理階層控制之個體(二)與關係人間之重大交易事項 1.進貨 109 年 度 108 年 度 主要管理階層控制之個體 $31,312 $28,165 向關係人進貨之價格與一般供應商大致相同。而付款條件為月結60∼130天付款， 一般供應商則主要為月結30∼120天付款。 2.應付帳款 109年12月31日 108年12月31日 主要管理階層控制之個體 $7,025 $3,001
(4)109年個體資產負債表之應付帳款項目(P7)-增加指定附註七
(5)109年個體財務報告附註七-關係人交易(P42~43)-增加揭露關係人名稱—培凱有限 公司及其進貨與應付帳款交易之附註說明。(一)關係人之名稱與關係 關 係 人 名 稱 與 本 集 團 之 關 係 Guan Jie Holding Limited(冠杰) 子公司 Chun Shun Investments Co., Ltd.(君順) 子公司 無錫君帆科技有限公司(無錫君帆) 子公司 湧柏投資股份有限公司(湧柏) 主要管理階層控制之個體 培凱有限公司 主要管理階層控制之個體(二)與關係人間之重大交易事項 2.進貨 109 年 度 108 年 度 主要管理階層控制之個體 $3,286 $3,364 子公司 1,633 1,046 $4,919 $4,410 向關係人進貨之價格與一般供應商大致相同。而付款條件為月結60∼130天付款， 一般供應商則主要為月結30∼120天付款。 5.應付關係人款項 109年12月31日 108年12月31日 應付帳款 主要管理階層控制之個體 $1,588 $1,465
110年財務報告(1)110年合併資產負債表之應付帳款項目(P9)-增加指定附註七
(2)110年合併財務報告附註六(四)-應收票據及帳款淨額(P26)-增加揭露已背書轉讓給 他方，但尚未到期之已除列應收票據(銀行承兌匯票)之附註說明。3.本集團評估部分經背書轉讓給他方之應收票據(屬銀行承兌匯票)符合金融資產除列要件，惟若承兌人(承兌銀行)到期拒絕付款，本集團負有背書人清償義務，然前述承兌人(承兌銀行)之信用評等較高，在一般情況下，本集團不預期承兌人(承兌銀行)會拒絕付款。本集團於民國110年及109年12月31日已背書轉讓給他方，但尚未到期之已除列應收票據(屬銀行承兌匯票)分別為$130,022及$151,544。
(3)110年合併財務報告附註七-關係人交易(P47)-增加揭露關係人名稱—培凱有限公司 及其進貨與應付帳款交易之附註說明。(一)關係人之名稱與關係 關 係 人 名 稱 與 本 集 團 之 關 係 湧柏投資股份有限公司(湧柏) 主要管理階層控制之個體 培凱有限公司 主要管理階層控制之個體(二)與關係人間之重大交易事項 1.進貨 110 年 度 109 年 度 主要管理階層控制之個體 $51,285 $31,312 向關係人進貨之價格與一般供應商大致相同。而付款條件為月結60∼130天付款， 一般供應商則主要為月結30∼120天付款。 2.應付帳款 110年12月31日 109年12月31日 主要管理階層控制之個體 $5,272 $7,025
(4)110年個體資產負債表之應付帳款項目(P8)-增加指定附註七
(5)110年個體財務報告附註七-關係人交易(P43~44)-增加揭露關係人名稱—培凱有限 公司及其進貨與應付帳款交易之附註說明。(一)關係人之名稱與關係 關 係 人 名 稱 與 本 集 團 之 關 係 Guan Jie Holding Limited(冠杰) 子公司 Chun Shun Investments Co., Ltd.(君順) 子公司 無錫君帆科技有限公司(無錫君帆) 子公司 湧柏投資股份有限公司(湧柏) 主要管理階層控制之個體 培凱有限公司 主要管理階層控制之個體(二)與關係人間之重大交易事項 2.進貨 110 年 度 109 年 度 主要管理階層控制之個體 $4,566 $3,286 子公司 922 1,633 $5,488 $4,919 向關係人進貨之價格與一般供應商大致相同。而付款條件民國109年度為月結60 ∼130天付款，自民國110年度則改為月結50∼130天付款，一般供應商則主要為 月結30∼120天付款。
5.應付關係人款項 110年12月31日 109年12月31日 應付帳款 主要管理階層控制之個體 $2,464 $1,588
110年第二季財務報告(1)110年第二季合併資產負債表之應付帳款項目(P6)-增加指定附註七
(2)110年第二季合併財務報告附註六(四)-應收票據及帳款淨額(P22)-增加揭露已背書 轉讓給他方，但尚未到期之已除列應收票據(銀行承兌匯票)之附註說明。3.本集團評估部分經背書轉讓給他方之應收票據(屬銀行承兌匯票)符合金融資產除列要件，惟若承兌人(承兌銀行)到期拒絕付款，本集團負有背書人清償義務，然前述承兌人(承兌銀行)之信用評等較高，在一般情況下，本集團不預期承兌人(承兌銀行)會拒絕付款。本集團於民國110年6月30日、109年12月31日及109年6月30日已背書轉讓給他方，但尚未到期之已除列應收票據(屬銀行承兌匯票)分別為$149,160及$151,544及$33,741。
(3)110年第二季合併財務報告附註七-關係人交易(P38)-增加揭露關係人名稱—培凱有限 公司及其進貨與應付帳款交易之附註說明。(一)關係人之名稱與關係 關 係 人 名 稱 與 本 集 團 之 關 係 湧柏投資股份有限公司(湧柏) 主要管理階層控制之個體 培凱有限公司 主要管理階層控制之個體(二)與關係人間之重大交易事項 1.進貨 110年1至6月 109年1至6月 主要管理階層控制之個體 $29,951 $17,425 向關係人進貨之價格與一般供應商大致相同。而付款條件為月結60∼130天付款， 一般供應商則主要為月結30∼120天付款。 2.應付帳款 110年6月30日 109年12月31日 109年6月30日 主要管理階層控制之個體 $11,913 $7,025 $10,016
9.因應措施:(1)111年05月20日發布重大訊息更正。(2)重新上傳本公司108年度、109年度及110年度個體及合併財務報告暨110年第二季合併財務報告。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/20 | 數泓科技 興 | 公告本公司訂定110年現金股利除 息基準日相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣76,864,421元(每股股利4.0元)4.除權（息）交易日:111/06/075.最後過戶日:111/06/086.停止過戶起始日期:111/06/097.停止過戶截止日期:111/06/138.除權（息）基準日:111/06/139.現金股利發放日期:111/06/3010.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/20 | 華德動能 興 | 公告本公司與南台灣汽車客運股份有限公司簽訂 20輛示範型電動 |
公告本公司與南台灣汽車客運股份有限公司簽訂 20輛示範型電動低地板大型客車買賣合約
1.事實發生日:111/05/202.契約或承諾相對人:南台灣汽車客運股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/05/205.主要內容(解除者不適用):本公司與南台灣汽車客運股份有限公司簽訂示範型電動低地板大型客車買賣合約，共計貳拾輛，合約總額為新臺幣2.01096億元(含5%營業稅不含貨物稅)6.限制條款(解除者不適用):一、若因政府政策異動，導致示範計畫中途廢止，則甲方(南台灣汽車客運股份有限公司)同意本採購案，按規定改依交通部公路公共運輸補助電動大客車作業要點規定經費額度補助；若因乙方(華德動能科技股份有限公司)之故，導致示範計畫轉為一般型計畫(或無法申請補助計畫)，則乙方就不能取得之電動大客車示範計畫補助款之差額，由乙方應全額補償補助款差額予甲方，另甲方得直接就各項保證金予以扣抵；乙方應補足保證金金額。二、於保固期內，因可歸責於乙方之故意或過失，造成甲方每車每年行駛里程不足五萬公里，則由乙方負擔甲方當年度未取得之營運里程補助款差額。三、於保固期內，因可歸責於乙方之故意或過失，造成甲方前三年中有無法達到營運妥善率(98%)之情況，進而使甲方權益受損，則由乙方負擔甲方當年度未取得之補助款。7.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:增加營收及獲利。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/20 | 紘通企業 興 | 公告111年04月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |
公告111年04月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/05/202.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告6.因應措施:(1)111年04月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率= 65.60% 流動比率= 87.98% 速動比率= 56.99%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月 -------------------------------------------------- 期初餘額 61,885 59,272 66,937 現金流入 72,441 63,279 63,279 現金流出 75,054 55,614 60,614 期末餘額 59,272 66,937 69,601 --------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月 -------------------------------------------------- 融資額度 438,725 438,725 438,725 已用額度 428,125 428,125 428,125 額度餘額 10,600 10,600 10,6007.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/19 | 天凱科技 興 | 天凱董事會決議增列111年股東常會會議召 集事由 |
| 1.董事會決議日期:111/05/192.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A.110年度營業概況報告B.110年度審計委員會查核報告C.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告D.110年度盈餘分派現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:A.110年度營業報告書及財務報表案B.110年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:A.修訂本公司「公司章程」部份條文案B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案C.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案D.本公司以資本公積發放現金案E.本公司現金收購勝捷光電股份有限公司生產行車紀錄器相關部門人員與設備案(本案新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(2)依公司法規定，本公司自民國111年04月23日上午9時起至民國111年05月03日下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司財務部(新竹縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/19 | F-納諾 興 | 公告本公司會計主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:111/05/193.舊任者姓名、級職及簡歷:李秉忠/本公司會計部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:職涯規劃7.生效日期:111/05/208.其他應敘明事項:繼任會計主管待董事會通過其新任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/19 | F-納諾 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:111/05/193.舊任者姓名、級職及簡歷:李秉忠/本公司會計部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡淑娟/本公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:職涯規劃7.生效日期:111/05/208.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/19 | 帝聞 興 | 公告本公司董事辭任 |
| 1.發生變動日期:111/05/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事傅健順4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/2911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/19 | 新穎生醫 興 | 公告本公司全體董事放棄認購現金增資股數達得認購 股數二分之一 |
| 1.事實發生日:111/05/192.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規畫考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事長 曾錙翎 187,458股 100% 董事 楊垂勳 8,965股 100%4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/19 | 新穎生醫 興 | 本公司111年現金增資繳款催繳公告 |
| 1.事實發生日:111/05/192.公司名稱:新穎生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公司111年現金增資繳款期限已於民國111年05月19日截止，惟尚有部份股東及員工尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施: (一)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。 (二)自民國111年05月20日至民國111年06月20日為股款催繳期間，尚未繳納股款 之股東及員工若欲繳納，請於上述期間內持原繳款書至第一商業銀行竹北分 行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款即喪失其認股權利。 (三)於催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期滿經集保公司作業後，依其認購股 數撥入 貴股東及員工之集保帳戶。7.其他應敘明事項: 若 貴股東有任何疑問，請向本公司股務代理機構洽詢，本公司股務代理機構： 台新綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號B1， 電話：(02)2504-8125)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/19 | 天凱科技 興 | 董事會通過收購勝捷光電之行車紀錄器相關部門人員與設備 |
| 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購2.事實發生日:111/5/193.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:收購方:天凱科技股份有限公司(以下簡稱天凱科技)讓與方:勝捷光電股份有限公司(以下稱勝捷光電)之行車紀錄器部門4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):勝捷光電之行車紀錄器部門5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用7.併購目的:增加天凱科技營收及獲利8.併購後預計產生之效益:本收購案完成後，透過資源整合與資源效率優化，提升行車紀錄器產品整體經營績效進而提高天凱科技的獲利。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:透過本次收購案，整合行車紀錄器產品資源並予以優化，降低管理成本，對每股淨值及每股盈餘尚無重大不利影響。10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:預計提交111年6月30日雙方之股東常會討論，如經討論通過後授權雙方董事長在不超過專業機構的鑑價報告金額內簽訂收購合約後施行。11.併購之對價種類及資金來源:天凱科技之現金。12.換股比例及其計算依據:不適用。13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:不適用15.會計師或律師姓名:不適用16.會計師或律師開業證書字號:不適用17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):委任之獨立專家取具相關評估資料，並就收購方之財務數據及客觀市場進行分析後出具勝捷光電行車紀錄器部門價值約為新台幣15,009千元。18.預定完成日程:預計提交111年6月30日雙方之股東常會討論，如經討論通過後授權雙方董事長在不超過專業機構的鑑價報告金額內簽訂收購合約後施行。19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):不適用20.參與合併公司之基本資料(註三):不適用21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用22.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):本收購案完成後，天凱科技將新增行車紀錄器產品，跨入車用電子市場讓天凱科技邁向更多角化的經營。24.其他重要約定事項:無25.其他與併購相關之重大事項:本收購案完成後，天凱科技將新增行車紀錄器產品，跨入車用電子市場讓天凱科技邁向更多角化的經營。26.本次交易，董事有無異議:否27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):無28.是否涉及營運模式變更:否29.營運模式變更說明(註四):不適用30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):無31.資金來源(註五):不適用32.其他敘明事項(註六):無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/19 | 橘焱胡同 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/05/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司110年盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司110年營運報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)。(一)董事當選名單如下： 董事 吳念忠 董事 洪明賢 董事 應治投資(股)公司法人代表人：陳雅芬 董事 應治投資(股)公司法人代表人：何志強 董事 能率創新(股)公司法人代表人：周哲毅 董事 能率創新(股)公司法人代表人：董恩劭(二)獨立董事當選名單如下： 獨立董事 黃世賓 獨立董事 林思瑜 獨立董事 何承榮6.重要決議事項五、其他事項:(1)照案通過修訂「股東會議事規則」案。(2)照案通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)照案通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/19 | 橘焱胡同 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 暨三分 |
公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 暨三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:111/05/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：吳念忠(2)董事：洪明賢(3)董事：應治投資(股)公司法人代表人：陳雅芬(4)董事：洪旭慶(5)獨立董事：王思懿(6)獨立董事：周繁湘(7)獨立董事：卓朝鴻4.舊任者簡歷:(1)董事：吳念忠 簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 策略長 上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事 桔色(上海)餐飲管理有限公司 董事長 G YEN Co., LTD 董事長 愛胡同餐材(股)公司 董事長 應治投資(股)公司 董事長 香港商安裕得餐材貿易有限公司 董事長 台灣千房(股)公司 監察人(2)董事：洪明賢 簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 總經理 上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事長 G YEN Co., LTD 董事 明盈投資有限公司 負責人(3)董事：應治投資(股)公司法人代表人：陳雅芬 簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 副總(4)董事：洪旭慶 簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 董事(5)獨立董事：王思懿 簡歷：舜全電子(股)公司 執行副總(6)獨立董事：周繁湘 簡歷：樂點(股)公司 營運長(7)獨立董事：卓朝鴻 簡歷：建興資訊(股)公司 市場研究分析協理5.新任者職稱及姓名:(1)董事：吳念忠(2)董事：洪明賢(3)董事：應治投資(股)公司法人代表人：陳雅芬(4)董事：應治投資(股)公司法人代表人：何志強(5)董事：能率創新(股)公司法人代表人：周哲毅(6)董事：能率創新(股)公司法人代表人：董恩劭(7)獨立董事：黃世賓(8)獨立董事：林思瑜(9)獨立董事：何承榮6.新任者簡歷:(1)董事：吳念忠 簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 策略長 上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事 桔色(上海)餐飲管理有限公司 董事長 G YEN Co., LTD 董事長 愛胡同餐材(股)公司 董事長 應治投資(股)公司 董事長 香港商安裕得餐材貿易有限公司 董事長 台灣千房(股)公司 監察人(2)董事：洪明賢 簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 總經理 上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事長 G YEN Co., LTD 董事 明盈投資有限公司 負責人(3)董事：應治投資(股)公司法人代表人：陳雅芬 簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 副總(4)董事：應治投資(股)公司法人代表人：何志強 簡歷：鈺達投資(股)公司 負責人 元滇投資有限公司 負責人 櫻順(股)公司 負責人 櫻嘉企業(股)公司 負責人 勤業投資(股)公司 監察人(5)董事：能率創新(股)公司法人代表人：周哲毅 簡歷：誠信聯合會計師事務所 會計師 能率創新(股)公司 協理 鴻碩精密電工(股)公司 獨立董事 捷邦國際科技(股)公司 監察人 捷邦精密(股)公司 董事 應華工業(股)公司 董事 精能光學(股)公司 董事 毅金精密(股)公司 董事 潘意電子(股)公司 監察人 南洋染整(股)公司 獨立董事(6)董事：能率創新(股)公司法人代表人：董恩劭 簡歷：能率亞洲資本管理顧問有限公司 投資部經理 佳能企業(股)公司 董事(7)獨立董事：黃世賓 簡歷：定穎電子(股)公司 業務處長(8)獨立董事：林思瑜 簡歷：叡興投資(股)公司 負責人 寰旺有限公司 董事 金渝有限公司 負責人 香港商天洋有限公司 負責人 松角實業(股)公司 負責人 松樹角(股)公司 負責人(9)獨立董事：何承榮 簡歷：南洋染整(股)公司 財務經理 南岩半導體(股)公司 財務經理 華曜電(股)公司 監察人 東磊科技(股)公司 監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。9.新任者選任時持股數:(1)董事：吳念忠，選任時持有股數：1,034,745股(2)董事：洪明賢，選任時持有股數：310,602股(3)董事：應治投資(股)公司法人代表人：陳雅芬，選任時持有股數：1,249,473股(4)董事：應治投資(股)公司法人代表人：何志強，選任時持有股數：1,249,473股(5)董事：能率創新(股)公司法人代表人：周哲毅，選任時持有股數：956,526股(6)董事：能率創新(股)公司法人代表人：董恩劭，選任時持有股數：956,526股(7)獨立董事：黃世賓，選任時持有股數：0股(8)獨立董事：林思瑜，選任時持有股數：0股(9)獨立董事：何承榮，選任時持有股數：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/1811.新任生效日期:111/05/1912.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。16.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/19 | 橘焱胡同 興 | 公告本公司111年股東常會解除新任董事及其代表人競業行為 之 |
公告本公司111年股東常會解除新任董事及其代表人競業行為 之限制案
1.股東會決議日:111/05/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：吳念忠(2)董事：洪明賢(3)董事：應治投資(股)公司法人代表人：陳雅芬(4)董事：應治投資(股)公司法人代表人：何志強(5)董事：能率創新(股)公司法人代表人：周哲毅(6)董事：能率創新(股)公司法人代表人：董恩劭(7)獨立董事：黃世賓(8)獨立董事：林思瑜(9)獨立董事：何承榮3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：吳念忠(2)董事：洪明賢7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事：吳念忠 上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事 桔色(上海)餐飲管理有限公司 董事長(2)董事：洪明賢 上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海橘焱胡同餐飲管理有限公司：上海市閔行區放鶴路1088號桔色(上海)餐飲管理有限公司：上海市閔行區雙柏路1289號2幢204室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海橘焱胡同餐飲管理有限公司：餐飲、餐飲管理及相關諮詢。桔色(上海)餐飲管理有限公司：餐飲、餐飲管理及相關諮詢。10.對本公司財務業務之影響程度:轉投資公司。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:100%。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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