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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/9/6 | 奇邑科技 興 | 公告更正本公司112年度內部控制制度聲明書 |
1.董事會通過日期:113/09/062.變更後之內部控制制度聲明書類型:聲明內部控制制度設計及執行均有效—遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明3.變更緣由:依據證券櫃檯買賣中心113年08月23日證櫃審字第1130101571號函，發現本公司112年度內部控制制度聲明書未依規定格式經總經理簽章。4.因應措施:更正112年度內部控制制度聲明書格式，經審計委員會與董事會通過，由董事長與總經理簽章，並重新上傳。5.其他應敘明事項:無。
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| 2024/9/6 | 王座國際 興 | 公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:113/09/062.公司名稱:王座國際餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/09/10~113/09/16(2)承銷價：每股新台幣70.8元(3)公開承銷數量：2,340,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：50,000股(5)占公開承銷數量比例：2.14%(6)過額配售所得價款：新台幣3,540,000元
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| 2024/9/6 | 王座國際 興 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:113/09/062.公司名稱:王座國際餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項 第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股2,600,000股， 競價拍賣最低承銷價格為新台幣60元，依投標價格高者優 先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及 其數量加權平均價格為新台幣71.59元;公開申購承銷價格為 每股新台幣70.8元;總計新台幣185,564,440元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：113年09月06日
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| 2024/9/5 | 三商餐飲 興 | 公告本公司董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/09/052.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股5,648,000股4.每股面額:新臺幣10元5.發行總金額:新臺幣56,480,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣75元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌當時資本市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:565,000股8.公開銷售股數:5,083,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依公司法第267條規定，保留本次發行新股總數10%，計565,000股供本公司員工認購，其餘90%之股份計5,083,000股依證券交易法第28-1條規定及本公司112年11月14日股東臨時會決議通過，原股東全數放棄優先認購，不受公司法第267條第三項原有股份比例儘先分認之限制，全數委託證券承銷商辦理初次上市前之公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次發行之新股均採無實體發行，其權利及義務與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股所訂之發行條件、發行價格、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項，如遇法令變更、主管機關指示修正及基於營運評估或客觀環境變化而須修正時，授權董事長全權處理。(2)本次現金增資發行新股案俟呈奉主管機關申報生效後發行之。授權董事長訂定增資基準日、繳款期間、認股發放日及掛牌日等發行新股相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/9/5 | 路易莎職 興 | 本公司從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限 |
1.契約種類:期貨合約2.事實發生日:113/9/53.契約金額:美金75,000元4.支付保證金或權利金金額:無5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:個別契約損失上限為交易金額之20%6.從事衍生性商品交易原因:以交易為目的7.被避險項目:不適用8.被避險項目部位之金額:09.被避險項目之損益狀況:不適用10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:未實現損失約美金16,088元11.損失發生原因及對公司之影響:損失發生原因：因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響12.契約期間:訂約日113/5/1713.限制條款:無14.其他重要約定事項:無15.其他敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/9/5 | 晨暉生物 興 | 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/09/052.股東臨時會召開日期:113/10/253.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:(一)資本公積轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/09/2612.停止過戶截止日期:113/10/2513.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/9/5 | 晨暉生物 興 | 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/09/052.增資資金來源:資本公積轉增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:10,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發16.83811629股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股份，得由股東自停止過戶日起5日內至本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足壹股者，按面額改發現金(抵繳集保劃撥暨無實體登錄等費用)，計算至元為止，元以下捨去，其畸零股份授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要13.其他應敘明事項:(1)本案俟股東臨時會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東臨時會授權董事會另訂增資配股基準日。(2)本增資案如因法令變動、主管機關規定或因流通在外股份數量變動，致股東配股率因此發生變動而須修正，或有其他相關未盡事宜時，擬請股東臨時會授權董事會全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/9/5 | 康霈生技 興 | 公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關 |
| 公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜 1.事實發生日:113/09/052.公司名稱:康霈生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣70,000,000元，發行 普通股14,000,000股，每股面額新台幣5元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年7月23日臺證上一字第1131803297號函申報生效在案。二、本次增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%即1,400,000股予員工認購外，其餘90%即12,600,000股依證券交易法第28條之1規定及112年6月29日112年度股東常會之決議，由原股東放棄認購以供證券承銷商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。員工放棄認股之股份授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣364.54元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.19倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣433.80元溢價發行。四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：1.競價拍賣期間：113年09月11日至113年09月13日。2.公開申購期間：113年09月20日至113年09月24日。3.員工認股繳款日期：113年09月20日至113年09月24日。4.競價拍賣扣款日期：113年09月23日。5.公開申購扣款日期：113年09月25日。6.特定人認股繳款日期：113年09月25日至113年09月26日。7.增資基準日：113年09月30日。六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
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| 2024/9/5 | 德信綜合 興 | 公告本公司董事會決議除權基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/09/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配發股票股利新台幣138,787,950元4.除權（息）交易日:113/09/235.最後過戶日:113/09/246.停止過戶起始日期:113/09/257.停止過戶截止日期:113/09/298.除權（息）基準日:113/09/299.現金股利發放日期:不適用。10.其他應敘明事項:(1)本公司112年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會113/08/27核准申報生效在案。(2)盈餘配發股票股利未滿1股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，逾期未併湊或併湊後仍不足1股之畸零股改按面額折付現金，計算至元為止，併湊不足1股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。(3)本次盈餘轉增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付。(4)以上相關事宜，如經主管機關核示修正，或因應客觀環境而需修正或變更時，授權董事長全權處理之。
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| 2024/9/5 | 仁新醫藥 興 | 公告LBS-007申請美國急性白血病之第一/二期臨床試驗 |
1.事實發生日:113/09/052.公司名稱: 仁新醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司研發之LBS-007於113年09月05日向美國食品藥物管理局(FDA)提出急性白血病（包括急性骨髓性白血病AML、急性淋巴性白血病ALL）之第一/二期臨床試驗審查申請(IND)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、研發新藥名稱或代號：LBS-007二、用途：LBS-007細胞分裂週期7(Cell Division Cycle 7，簡稱CDC7)抑制劑為新成分 新藥，適用於治療急性白血病與實質腫瘤(療效尚未證明)。三、預期進行之所有研發階段： 第一/二期臨床試驗、第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。四、目前進行中之研發階段：(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影 響新藥研發之重大事件：LBS-007申請美國急性白血病之第一/二期臨床試驗。(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯 著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不 適用。(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著 意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額 ，以保障投資人權益，暫不揭露。五、將再進行之下一研發階段：(一)預計完成時間：實際時程將依執行進度調整。(二)預計應負擔之義務：不適用。六、市場現況：(一)目前針對急性骨髓性白血病(AML)及急性淋巴性白血病(ALL)主要治療方式以化 療為主，但其副作用大且復發率高，加上易產生抗藥性，對病人身體造成極大負擔 ，目前尚無可適用於多數人的有效療法。(二)LBS-007為CDC7抑制劑，能專一針對CDC7蛋白激(酉+每)進行抑制，其非ATP競爭性之 優勢，與市場上其他CDC7抑制劑有所區隔，且預期副作用小。根據臨床前研究顯示 ，LBS-007同時能在實質腫瘤，如胰臟癌、肝癌、胃癌、小細胞肺癌、卵巢癌等有治 療效果，預期未來市場將不僅侷限於急性白血病，可廣效應用於多種實質腫瘤。(三)LBS-007已分別於107年3月及113年7月取得美國FDA授予治療急性淋巴性白血病與 急性骨髓性白血病之孤兒藥資格認證。七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/9/5 | 鴻呈實業 興 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜 |
1.事實發生日:113/09/052.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,660,000股，每股面 額新台幣10元，總額新台幣36,600,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣 中心113年8月9日證櫃審字第1130007053號號函申報生效在案。(2)本次現金增資發行新股依公司法第267條第1項規定，保留發行新股總股數12.3%計 450,000股供本公司員工認購，員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特 定人認購，其餘3,210,000股依證交法第28條之一及本公司111年12月8日股東臨時 會決議通過，原股東放棄優先認股之權利，全數委由證券承銷商辦理上櫃前之公開 承銷。對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承 銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。(3)本次現金增資發行新股3,660,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷 價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個 營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為 上限，暫訂為每股新台幣80.8元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每 一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量 加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.25倍為上限，故發行價格暫訂 為每股新台幣101元溢價發行。(4)員工認股繳款期間：113年09月20日~113年09月24日(5)競價拍賣扣款日期：113年09月13日(6)公開申購扣款日期：113年09月24日(7)特定人認股繳款期間：113年09月25日~113年09月27日(8)增資基準日：113年09月27日(9)本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。
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| 2024/9/5 | 虎山實業 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/282.法人名稱:金笙有限公司3.舊任者姓名:蘇家慧4.舊任者簡歷:金笙有限公司法人董事代表人5.新任者姓名:陳國銓6.新任者簡歷:金笙有限公司代表人7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/03/01~116/02/289.新任生效日期:113/06/2810.其他應敘明事項:無
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| 2024/9/5 | 台灣特品 興 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:113/09/052.公司名稱:台灣特品化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、配合本公司初次上櫃前辦理現金增資發行普通股9,445,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣94,450,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年7月19日證櫃審字第1130006565號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣88元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣137.99元，高於最低承銷價格的1.25倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣110元發行。三、本次增資發行之新股權利及義務與原已發行股份相同。
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| 2024/9/5 | 葳天科技 興 | 公告本公司財務及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:113/09/053.舊任者姓名、級職及簡歷:廖郁芳、管理處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:管彤、管理處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/09/058.其他應敘明事項:自113/09/05起由管彤經理暫代，新任財務及會計主管俟最近期董事會通過任命後，另行公告。
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| 2024/9/5 | 乾杯 興 | 公告本公司限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 |
1.主管機關核准減資日期:113/09/032.辦理資本變更登記完成日期:113/09/033.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司原實收資本額為新台幣211,607,310元，本次辦理註銷限制員工權利新股 350,900元後，實收資本額為新台幣211,256,410元。(2)註銷前流通在外股數為21,160,731股，本次辦理註銷限制員工權利新股35,090股 後，流通在外股數為21,125,641股。(3)註銷前每股淨值為新台幣46.41元，註銷後每股淨值為新台幣46.49元。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)主管機關業於113年09月03日核准辦理變更登記在案，本公司於113年09月05日 收到核准通知。(2)以上每股淨值係依最近一期(113年第二季)會計師查核財務報告為計算基礎。
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| 2024/9/5 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議通過設立子公司 |
1.事實發生日:113/09/052.公司名稱:欣訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為配合公司業務發展，擬投資金額人民幣參佰萬元額度內於中國廣東省東莞市設立本公司100%持股之子公司6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/9/5 | 欣訊科技 興 | 公告本公司推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/09/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃道明4.舊任者簡歷:欣訊科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:鄭心樑6.新任者簡歷:欣訊科技股份有限公司董事長／董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司董事會重新推選董事長9.新任生效日期:113/09/0510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/9/4 | 火星生技 興 | 公告本公司董事會決議通過取得不動產相關事宜 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市中和區商辦及土地。2.事實發生日:113/9/4~113/9/43.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：待實際簽約後另行公告。建物面積：待實際簽約後另行公告。交易總金額：待實際簽約後另行公告。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:係非關係人，待實際簽約後另行公告。與公司之關係:無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依約定付款。契約限制條款：待實際簽約後另行公告。其他重要約定：待實際簽約後另行公告。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：雙方議價。價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。決策單位：董事會決議授權董事長於總價金新台幣199,201,760元(含)以內(不含稅金及代辦費等)全權辦理後續相關正式簽約及付款等事宜。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:泛亞不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣199,201,760元整。11.專業估價師姓名:楊閔安12.專業估價師開業證書字號:(109)北市估字第000280號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供營業使用。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國113年9月4日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年9月4日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:實際交易價格在不高於前述預計購買價格上限，擬授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/9/4 | 火星生技 興 | 公告董事會決議現金收購皇后美學生物科技有限公司及日瀅國際有限 |
| 公告董事會決議現金收購皇后美學生物科技有限公司及日瀅國際有限公司主要營業、相關專利商標權及營運資產(存貨) 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購2.事實發生日:113/9/43.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:收購皇后美學生物科技有限公司(下稱皇后美學)及日瀅國際有限公司(下稱日瀅)主要營業、相關專利商標權及營運資產(存貨)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):皇后美學生物科技有限公司及日瀅國際有限公司5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:1.併購理由係為增加市場佔有率及能見度，並強化產品多樣性。2.對價條件係依合約約定，以現金對價新台幣30,000仟元取得皇后美學及日瀅主要營業、相關專利商標權，並以新台幣7,428仟元，加(減)計與點交日實際盤點存貨成本之差額，取得其營運資產(存貨)。3.相關對價之支付時點依合約約定執行。4.暫定113年10月2日為收購資產基準日(點交日)。8.併購後預計產生之效益:收購後，預期擴大公司在美容護膚市場的佔有率，提升品牌競爭力，並實現產品線的多樣化和市場的全面覆蓋。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:提升整體經營績效及強化市場競爭力，對每股淨值及每股盈餘應有正面之助益。10.併購之對價種類及資金來源:自有資金支應。11.換股比例及其計算依據:不適用12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:圓富聯合會計師事務所14.會計師或律師姓名:林錦華會計師15.會計師或律師開業證書字號:北市會證字第4231號16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):本會計師經複核許倫維評價師出具之存貨可辦認無形資產評價報告使用資料的適當性與評價方法與參數合理性，並未發現有重大異常情形，另經抽樣核算價值評估報告演算過程，亦無發現演算有重大錯誤；火星生技擬支付無形資產(商標權與客戶關係)新台幣30,000仟元及存貨資產價值新台幣7,428仟元於點交日盤點確認實際存貨成本金額，介於許倫維評價師所評估之資產公允價值新台幣33,878仟元至41,406仟元區間內，尚屬允當合理。17.預定完成日程:暫定113年10月2日為收購資產基準日(點交日)。18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):不適用19.參與合併公司之基本資料(註三):不適用20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用21.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):收購後原經營團隊將繼續留任。23.其他重要約定事項:無24.其他與併購相關之重大事項:無25.本次交易，董事有無異議:否26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):不適用27.是否涉及營運模式變更:否28.營運模式變更說明(註四):不適用29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):不適用30.資金來源(註五):不適用31.其他敘明事項(註六):提請113年10月2日股東臨時會討論，待股東臨時會討論通過後擬請授權董事長簽署營業讓與契約及辦理後續相關交易事宜。註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
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| 2024/9/4 | 火星生技 興 | 公告董事會決議召開113年第二次股東臨時會相關事宜(新增討論 |
| 公告董事會決議召開113年第二次股東臨時會相關事宜(新增討論議案) 1.董事會決議日期:113/09/042.股東臨時會召開日期:113/10/023.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路918號4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:一、修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。二、擬以現金收購皇后美學生物科技有限公司及日瀅國際有限公司主要營業、相關專利商標權及營運資產(存貨)案。(新增)三、擬辦理私募普通股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/09/0312.停止過戶截止日期:113/10/0213.其他應敘明事項:無。
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