未上市  

1.董事會決議日期:104/04/16

2.股東會召開日期:104/05/28

3.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓 (LivingOne 篤行館廣益廳)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)103年度營業報告。

(2)監察人審查103年度決算表冊報告。

(3)103年私募普通股執行情形報告。

(4)背書保證情形報告。

(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(新增)

(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(7)訂定本公司「道德行為準則」報告。

(二)承認事項

(1)103年度營業報告書及財務報表案。

(2)103年度盈餘分派案。

(三)討論事項

(1)公司章程部分條文修訂案。

(2)擬發行限制員工權利新股案。(新增)

(3)擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」、「股東會議事規則」、

「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)

(4)本公司申請股票上市(櫃)案。(新增)

(5)擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次

上市(櫃)新股承銷相關法規案。(新增)

(四)選舉事項

董事全面改選案。

(五)其他討論事項

解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(六)其他議案或臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/03/30

6.停止過戶截止日期:104/05/28

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>