未上市  

1.股東會日期:104/05/28

2.重要決議事項:

(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認103年度盈餘分派案。

(3)通過公司章程部分條文修訂案。

(4)通過擬發行限制員工權利新股案。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」、「股東會議事規則」、「取得或處分

資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(6)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(7)通過提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上市(櫃)

新股承銷相關法規案。

(8)選舉第6屆董事全面改選案。

(9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>