未上市  

1.臨時股東會日期:101/03/16

2.重要決議事項:

一、討論事項(一) (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 二、選舉事項 增選三席董事(包含一席董事、二席獨立董事)及一席監察人。 選舉結果： (1)董事當選名單：英屬蓋曼群島商集富亞洲科技第五基金公司，代表人林昱璋。 (2)獨立董事當選名單：張壽祿、廖龍一。 (3)監察人當選名單：羅榮祺。 三、討論事項(二) 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>