未上市  

1.董事會決議日期:101/02/17

2.股東會召開日期:101/06/29

3.股東會召開地點:台北市內湖區港墘路187號8樓(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項： 1.100年度營業報告案。 2.100年度監察人查核報告案。 3.訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告案。 4.其他報告事項。 二、承認事項︰ 1.承認100年度決算表冊及營業報告書案。 2.承認100年度盈餘分配案。 三、討論事項 1.100年度盈餘轉增資發行新股案。 2.本公司股票申請上櫃案。 3.本公司辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/05/01

6.停止過戶截止日期:101/06/29

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司 提出股東常會議案，但以一項為限。本公司於101年4月12日起至101年4月23日止 受理股東提案申請，受理股東提案處所：本公司股務代理人富邦綜合證券股份有 限公司股務代理部。 聯絡地址：台北市中正區許昌街17號2樓。 股東如欲向本公司提出議案者，務請於101年4月23日下午四時前送達（郵寄者以寄達 日期為憑，且請於信封正面加註『大江生醫股份有限公司股東常會提案函件』字樣及 以掛號函件寄送）並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。<擷錄公開資訊觀測站>