未上市  

主旨： 公告召開本公司九十九年度股東常會

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/06/12

停止過戶日期起日：99/04/14

停止過戶日期迄日：99/06/12

公告內容：

壹、開會時間：民國九十九年六月十二日（星期六）下午二時正

貳、開會地點：屏東縣恆春鎮墾丁路六號（墾丁凱撒大飯店）參

、會議主要內容：（一）報告事項１．本公司九十八年度營業報

告。２． 監查人審查本公司九十八年度決算報告。（二）承認及

討論事項１．提請承認本公司九十八年度營業報告書暨財務報表

案。２． 提請承認本公司九十八年度盈餘分配案。３．提請討論

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（三）選舉事項：

改選第九屆董事及監察人案。（四）臨時動議。肆、依公司法第

一六五條規定，自民國九十九年四月十四日（星期三）至九十九

年六月十二日（星期六）止為停止股票過戶期間。凡持有本公司

股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十九年四月十三日下午五

時前親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）至本公司股務代

理-中國信託商業銀行代理部（台北市重慶南路一段83號5樓）辦

理股票過戶手續。伍、依公司法第一七二條之一規定，持有本公

司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司

提出本次99年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且

提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予列入

。凡欲辦理提案之股東，請於99年4月6日起至99年4月16日止於書

面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑後，親自或郵寄（

郵寄者以郵戳日期為憑，並於信封封面上加註『股東會提案函件

』字樣）送達本公司財務部（台北市敦化北路167號18 樓），本公

司將彙總所有提案並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交本公

司董事會審核辦理，並於法定期限內函覆。陸、開會通知書依法

於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到，請逕向本

公司股務代理-中國信託商業銀行代理部洽詢（

電話：02-2181-1911）柒、特此公告捌、其他應敘明事項：無

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