未上市  

公告序號：1

主旨：公告召開本公司103年第2次股東臨時會

股東會種類：股東臨時會

開會日期：103/07/31

停止過戶日期起日：103/07/02

停止過戶日期迄日：103/07/31

公告內容：

依據：公司法、證券交易法及本公司103年5月9日董事會決議辦理

公告事項：

一、開會時間：中華民國103年7月31日上午11時整

二、開會地點：台北市寶慶路25號 (經濟部國營事業委員會會議室)

三、會議召集事由：

(一)選舉及討論事項：

1.補選獨立董事1人案

2.解除新任獨立董事競業禁止之限制案

(二)臨時動議

四、依公司法第165條規定自103年7月2日起至103年7月31日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理

過戶手續之股東，務請於103年7月1日下午4時30分前駕臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)，本公司股務代理機

構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：10574 台北市民生東路四段54號4樓，電話：(02)2718-64

25）辦理過戶手續。

五、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細

地址逕向本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。惟持股未滿一千股股東之召

集通知，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。

六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定於股東臨時會23日前檢附相關資料送

達本公司〈地址：40760台中市西屯區漢翔路1號〉並副知證基會，本公司將於開會15日前，製作徵求人徵求

資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢

條件即可。

七、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為1席，本公司擬訂於民國103年6月16日起至民國103年6月25

日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。

八、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>