未上市  

主旨： 大東樹脂化學股份有限公司董事會召開九十九年股東常

會公告

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/06/25

停止過戶日期起日：99/04/27

停止過戶日期迄日：99/06/25

公告內容：

一、開會時間：中華民國九十九年六月二十五日(星期五)上午九時

三十分二、開會地點：台中市工業區三十四路三十五號本公司一

樓會議室三、會議內容：(一)報告事項1.九十八年度營業報告。

2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。(二)承認事項1.承認九十

八年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十八年度盈餘分配案

。(三)討論事項修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)其

他議案及臨時動議四、盈餘分配案之主要內容：1.本公司九十八

年度盈餘分配除依公司章程提列法定公積外，擬提撥新台幣貳億

捌仟壹佰陸拾萬元，分配股東紅利，每股分配現金股利新台幣

3.2元。2.前項現金股利分派，俟提請本次股東常會通過後，授權

董事會另訂除息基準日、發放日，及其他相關事宜。五、依公司

法第一百六十五條規定，自民國九十九年四月二十七日至九十九

年六月二十五日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票

尚未辦理過戶者，請於九十九年四月二十六日下午四時三十分前

親臨或掛號郵寄股務代理人辦理過戶手續(以郵戳日期為憑)，本公

司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化

南路二段九十七號地下二樓)辦理。電話：02-2705-8280。六、依

公司法第172條之1規定，本公司擬定於九十九年四月二十三日至

九十九年五月三日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手

續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果，

受理提案之地點：大東樹脂化學股份有限公司。地址：台中市工

業區三十四路三十五號，聯絡人：陳佩楨 電話：04-2358-7676分

機367。七、開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，

屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公

司股務代理人洽詢。八、除分函通知各股東外，特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>