未上市  

公告序號：1

主旨：召開本公司100年第一次股東臨時會

股東會種類：股東臨時會

開會日期：100/03/18

停止過戶日期起日：100/02/17

停止過戶日期迄日：100/03/18

公告內容：

康全電訊股份有限公司董事會召開一00年第一次股東臨時會公告

主旨：召開本公司一00年第一次股東臨時會

依據：公司法、証券交易法規定及本公司一00年一月二十四日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：中華民國一OO年三月十八日(星期五)上午九時

二、開會地點：新北市三重區重新路五段609巷8號地下1樓(湯城文化會館)

三、會議主要內容：

(一) 報告事項：無

(二) 討論事項(一)：

1. 公司章程修正案。

2. 公司內部控制制度「資金貸與他人作業程序」修正案。

3. 公司內部控制制度「取得與處分資產作業程序」修正案。

4. 公司內部控制制度「從事衍生性商品交易作業程序」修正案。

(三)選舉董監事事項：

(四) 討論事項(二)：

1.解除董事競業禁止之限制。

(五) 臨時動議

四、依公司法第一六五條規定，自民國一00年二月十七日起至一00年三月十八日止停止股票過戶登記，凡持有本公

司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於一00年二月十六日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)

本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。參加集保戶者，

由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。

五、開會通知書及委託書將於開會十五日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話

：(02)2181-1911）查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未

滿壹仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之。

六、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>