未上市  

主旨： 召開本公司九十九年股東常會(增訂討論事項)

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/05/31

停止過戶日期起日：99/04/02

停止過戶日期迄日：99/05/31

公告內容：

康全電訊股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告中華民

國九十九年四月一日 康字(99)第003號主旨：召開本公司九十九年

股東常會(增訂討論事項) 依據：公司法、證券交易法規定及本公司

九十九年三月十二日、九十九年三月三十一日董事會決議辦理。

公告事項：一、開會時間：中華民國九十九年五月三十一日（星

期一）上午九時二、 開會地點：台北縣三重市重新路五段六０九

巷八號地下一樓（湯城文化會館）三、會議主要內容：（一） 報

告事項：1、 九十八年度營業狀況2、 監察人審查九十八年度決

算表冊（二） 承認事項：1、 九十八年度決算表冊2、九十八年

度盈餘分配案（三）討論事項：1、 修正公司章程案2、 修正內

部控制制度「資金貸與他人作業程序」3、修正內部控制制度「背

書保證作業程序」　　　　（四）臨時動議四、依公司法172條之

1規定，持有本公司已發行股份1﹪以上股份之股東，得以書面向

公司提出股東常會議案。股東如欲於九十九年股東常會提出議案

者其受理處所為台北縣三重市重新路五段609巷10號3樓之1(本公司

公關暨法務處)，受理期間為九十九年三月二十三日至九十九年四

月二日。五、依公司法第一六五條規定，自民國九十九年四月二

日起至九十九年五月三十一日止停止股票過戶登記，凡持有本公

司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於九十九年

四月一日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理

人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號

五樓)辦理過戶。參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公

司統一辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書將於開會三十日

前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理

部（電話：(02)2181-1911）查詢。另依證券交易法第二十六條之

二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟

股之股東，其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為

之。七、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>