未上市  

本公司減資辦理資本變更登記完成其減資對公司財務報告之影響

及預計換股作業計畫

1.主管機關核准減資日期:97/12/23

2.辦理資本變更登記完成日期:98/02/06

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對

每股淨值之影響）:

(1)減資前：本公司實收資本額為新台幣158,700,000元，在外流通

股數為15,870,000股，每股淨值為新台幣7.86元。

(2)減資後：本公司實收資本額為新台幣128,494,110元，在外流通

股數為12,849,411股，每股淨值為新台幣9.71元。

(3)上述影響數依最近期97/09/30財務報表計算。

4.預計換股作業計畫:

減資換發股票作業計畫書內容：

一、本次全面換發作業之換發有價證券名稱、股數、每股面額及

總額：

(一) 換發有價證券名稱：燦星旅遊網股份有限公司普通股。

(二)本次換發股票總數：包括全部發行興櫃市場買賣之股票，計

普通股15,870,000股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣

158,700,000元。

(三)本次減資新台幣30,205,890元，共銷除已發行股數3,020,589股

，用以彌補虧損改善財務結構；依公司法第168條規定，減資應依

股東所持股份比例減少之，減資比率為19.033327％。

(四)減資後股份總額及金額：減資後換發股數計12,849,411股，每

股面額新台幣壹拾元，共計金額為新台幣128,494,110元。

(五)換發前後之總金額：原已發行股票總金額為新台幣158,700,000

元整，減資後之股票總金額計新台幣128,494,110元。

(六)本次減資銷除股份換發新股票，換發比率為80.966673％，依「

減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟

股換發809.66673股(即每仟股減少190.33327股)；減資後不足一股

之畸零股，授權董事長洽特定人補足之。

二、本次換發之新股票一律採用無實體發行，並遵照相關法令規

定辦理無實體股票發行事宜。

三、本次換發之新股票其權利義務與舊股票相同。

四、換發處所：本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公

司股務代理部

地址：台北市許昌街17號2樓

電話：(02)23611300

五、股票換發日程：

(1)減資股票最後過戶日：民國98年1月10日。

(2)減資股票停止過戶期間：民國98年1月11日至2月15日。

(3)減資股票停止買賣期間：民國98年1月9日至民國98年2月15日。

(4)減資換股基準日：民國98年1月15日。

(5)股票換發日：民國98年2月16日。

(6)新有價證券掛牌興櫃暨舊有價證券終止掛牌興櫃買賣日期：民

國98年2月16日。

六、換發新股票之程序及手續：

(1)本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦

理換發新股。

(2)已過戶舊股票換發：股東若持有現股且已辦妥過戶者，請於

98年2月16日後，應持下列文件至本公司股務代理機構：富邦綜合

證券股份有限公司股務代理部換發。

(a)舊股票

(b)本公司寄送之減資換發通知書

(c)股東原留印鑑章

(d)證券集保存摺

(3)未過戶舊股票換發：股東應持下列文件，先至本公司股務代理

機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部先辦理過戶手續，

並填妥減資換發申請書辦理換發。

(a)舊股票

(b)股票轉讓過戶聲請書

(c)買進報告書或領回號碼清單或交易稅單

(d)身分證正反面影本、印鑑章

(e)證券集保存摺

(4)已送存集中保管之舊股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司

統一換發。

七、本計畫書內容作業事項經本公司洽財團法人證券櫃檯買賣中

心報請行政院金融監督管理委員會證券期貨局核定後，本公司將

於停止變更股東名簿記載日前，依財團法人證券櫃檯買賣中心證

券商營業處所買賣興櫃股票審查準則規定之期限內，函送相關書

件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。

八、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。

5.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>