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公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)呈選名單及董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/01/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 楊允斌

董事 鄭俊傑

董事 創新工業技術移轉股份有限公司 代表人：郭亮廷

董事 聯鼎資本投資有限合夥 代表人：林浩元

董事 張秀鄉

監察人 闕麟蘊

監察人 陳啟唐

4.舊任者簡歷:

董事 楊允斌 (碩正科技股份有限公司董事長)

董事 鄭俊傑 (元古投資有限公司 董事長)

董事 創新工業技術移轉股份有限公司 代表人：郭亮廷

(創新工業技術移轉股份有限公司投資經理)

董事 聯鼎資本投資有限合夥代表人：林浩元

(聯鼎資本股份有限公司董事長)

董事 張秀鄉 (誼山精機股份有限公司董事長)

監察人 闕麟蘊 (鋐鑫電光科技股份有限公司副總經理)

監察人 陳啟唐 (萬津實業有限公司負責人)

5.新任者職稱及姓名:

董事 楊允斌

董事 鄭俊傑

董事 張秀鄉

董事 聯鼎資本有限合夥 代表人：林浩元

董事 精金科技股份有限公司 代表人：林忠翰

獨立董事 黃智隆

獨立董事 林義雄

獨立董事 林易泉

獨立董事 郭文哲

6.新任者簡歷:

董事 楊允斌 (碩正科技股份有限公司董事長)

董事 鄭俊傑 (元古投資有限公司董事長)

董事 張秀鄉 (誼山精機股份有限公司董事長)

董事 聯鼎資本有限合夥 代表人：林浩元

(聯鼎資本股份有限公司董事長)

董事 精金科技股份有限公司 代表人：林忠翰

(精金科技股份有限公司副總經理)

獨立董事 黃智隆 (濾能股份有限公司財務顧問)

獨立董事 林義雄 (有限責任金門縣信用合作社專業理事)

獨立董事 林易泉 (國立虎尾科技大學資訊工程系教授)

獨立董事 郭文哲 (宇川精密材料科技股份有限公司董事長)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)，並設置審計委員會替代監察人。

9.新任者選任時持股數:

董事 楊允斌, 選任時持股702,000股

董事 鄭俊傑, 選任時持股528,760股

董事 張秀鄉, 選任時持股138,785股

董事 聯鼎資本有限合夥 代表人：林浩元, 選任時持股454,847股

董事 精金科技股份有限公司 代表人：林忠翰, 選任時持股341,135股

獨立董事 黃智隆, 選任時持股0股

獨立董事 林義雄, 選任時持股0股

獨立董事 林易泉, 選任時持股0股

獨立董事 郭文哲, 選任時持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/14~117/03/13

11.新任生效日期:115/01/30

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

2026/1/30【公告本公司審計委員會成員及第一屆委員名單】
2026/1/30【公告本公司董事會選任董事長】
2026/1/30【公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任】
2026/1/30【公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)】
2026/1/30【公告本公司115年第1次股東臨時會通過解除董事競業禁止】
2026/1/30【公告本公司115年第1次股東臨時會重要決議】
2025/12/12【公告本公司董事會通過擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股】
2025/12/12【公告本公司董事會決議通過召開115年第一次股東臨時會相關事宜】
2025/11/28【先進封裝膜材廠 碩正登興櫃】
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2025/11/21【公告本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會】
2025/11/19【公告本中心自114年11月21日起終止與碩正科技股份有限公司】
2025/11/4【碩正科技(7669)送件，最快11月下旬登興櫃】
2025/7/22【封裝新星登創櫃板　這家掌握關鍵技術別錯過！】