未上市  

公告本公司115年第1次股東臨時會重要決議

1.臨時股東會日期:115/01/30

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過本公司擬申請股票上櫃案。

(3)通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃發行新股公開承銷及原股東全數

放棄現金增資優先認購之權利案。

(4)通過廢止本公司【董事及監察人選舉辦法】，並訂定【董事選任程序】案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(6)完成改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：

董事 楊允斌

董事 鄭俊傑

董事 張秀鄉

董事 聯鼎資本有限合夥 代表人：林浩元

董事 精金科技股份有限公司 代表人：林忠翰

獨立董事 黃智隆

獨立董事 林義雄

獨立董事 林易泉

獨立董事 郭文哲

3.其它應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2026/1/30【公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任】
2026/1/30【公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)】
2026/1/30【公告本公司115年第1次股東臨時會通過解除董事競業禁止】
2026/1/30【公告本公司115年第1次股東臨時會重要決議】
2025/12/12【公告本公司董事會通過擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股】
2025/12/12【公告本公司董事會決議通過召開115年第一次股東臨時會相關事宜】
2025/11/28【先進封裝膜材廠 碩正登興櫃】
2025/11/28【先進封裝膜材廠 碩正登興櫃】
2025/11/21【公告本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會】
2025/11/19【公告本中心自114年11月21日起終止與碩正科技股份有限公司】
2025/11/4【碩正科技(7669)送件，最快11月下旬登興櫃】
2025/7/22【封裝新星登創櫃板　這家掌握關鍵技術別錯過！】
2025/7/21【碩正今登錄創櫃板】
2025/5/10【御嵿董事會決議處分碩正科技普通股500張，預計交易總金額逾5】