未上市  

公告本公司111年股東常會補充公告

1.董事會決議日期:111/04/26

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號二樓

(台元科技園區第三期多功能會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「企業社會實務守則」報告。(新增)

(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司擬發行111年限制員工權利新股案。

(3)初次上市(櫃)辦理現金增資擬請原股東放棄優先認

購權利案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

(5)修訂本公司「公司章程」案。(新增)

(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

(7)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/12

12.停止過戶截止日期:111/06/10

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：111/04/01~111/04/11

受理股東提案處所：梭特科技股份有限公司財務部

(地址：新竹縣竹北市12鄰台元二街6號7樓)<摘錄公開資訊觀測站>

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