未上市  

1.事實發生日:105/09/13

2.發生緣由:公告本公司105年第1次股東臨時會重要決議事項

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

股東臨時會日期:105/09/13

重要決議事項:

一、選舉事項：

(1)選舉獨立董事三席

當選人為

(a)陳明賢獨立董事

(b)尹福秀獨立董事

(c)張明朝獨立董事

(2)補選監察人一席

當選人為環宇投資股份有限公司

二、討論事項：

(1)通過本公司「公司章程」修訂案

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(3)通過本公司「股東會議事規則」修訂案

(4)通過本公司「董監事選舉辦法」修訂案

(5)通過本公司限制員工權利新股發行案

(6)通過為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，

擬請原有股東放棄優先認購權利案

(7)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案

三、臨時動議:無

<摘錄公開資訊觀測站>