未上市  

1.董事會決議日期:103/05/13

2.股東會召開日期:103/06/26

3.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓 (LivingOne 篤行館廣益廳)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)102 年度營業報告。

(2)監察人審查 102 年度決算表冊報告。

(3)102 年私募普通股執行情形報告。

(4)101 年庫藏股執行情形報告。

二、承認事項

(1)102 年度決算表冊案。

(2)102 年度盈餘分配案。

三、討論事項

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)擬發行限制員工權利新股案。(新增)

(3)擬辦理私募普通股案。(新增)

四、選舉事項

補選獨立董事案。

五、其他討論事項

解除新任董事競業禁止限制案。

六、其他議案或臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/28

6.停止過戶截止日期:103/06/26

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>