未上市  

1.董事會決議日期:100/03/24

2.股東會召開日期:100/06/17

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號5樓(南港國際展覽中心503室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.九十九年度營業報告。

2.監察人審查報告。

3.其他報告。

(二)承認事項：

1.九十九年度營業報告書及財務報表案。

2.九十九年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項：

1.九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

2.擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

4.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。

5.改選董事及監察人案。

6.解除董事競業禁止之限制案。

(四)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:100/04/19

6.停止過戶截止日期:100/06/17

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1之規定，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，(但以一項並以三百字為限

及獨立董事候選人提名。本公司擬訂於100年4月11日起至100年4月20日止，受理股東就

本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名之股東務必請於100年4月20日

下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封

面上加註『股東會提案/獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司財務部(新北市汐止區大同路1段276號7樓)。

電 話：(02)2647-1896

傳 真：(02)8642-1537

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