未上市  

主旨： 修正國寶人壽保險股份有限公司董事會召開九十九年股東

常會公告

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/06/29

停止過戶日期起日：99/05/01

停止過戶日期迄日：99/06/29

公告內容：

股東會種類：股東常會開會日期：99/06/29停止過戶日期起日：99/05/01停止過戶日期迄日：99/06/29公告內容：一、開會時間

：中華民國 99年6月29日（星期二）上午10時整二、開會地點：

台北市忠孝西路一段50號9樓會議室三、會議召集事由：（一）

報告事項：1.本公司98年度營業報告。2.監察人審查本公司「98年

度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」等相關決算表冊報告。

3.撤銷98年股東常會通過之私募新台幣5億元增資案及98 年12月

10日第6屆第18次臨時董事會通過之2億元現金增資案報告。（二

）承認事項：1.本公司98年度相關決算表冊---「98年度營業報告書

、財務報表及虧損撥補表」之提案。（三）討論暨選舉事項1.辦

理減資銷除2億2,300萬股案。2.本公司減資後以私募方式辦理現金

增資發行新股166,667 仟股案。3.獨立董事補選案。（四）其他議

案及臨時動議。四、其他公告事項：1.依公司法第165條規定，自

99年5月1日起至同年6月29日止，停止股票過戶登記，凡持有本公

司股票，尚未辦理過戶者，務請於99年4月30日下午4時30分前，

駕臨本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地

址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過

戶者，以郵戳日期為憑】。2.本公司私募有價證券議案，依證券

交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站「

私募專區」項下，股東會應充分說明事項。3.持股百分之一以上

之股東如欲於本次股東常會提出議案或獨立董事候選人名單者（

獨立董事應選名額：2名），本公司將於99年4月29日起至99年5

月10日止受理股東提案或獨立董事候選人名單，凡有意提案(提名

)之股東請於上述期間內送達本公司，並依公司法第172條之1及第

192條之1規定辦理提案(提名)手續，受理提案(提名)處所：國寶人

壽保險股份有限公司。（台北市忠孝西路一段50號9樓）4.開會通

知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明

股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎

綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話：(02)2326-2380

】。五、除分函各股東外，特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>