未上市  

主旨： 修正國寶人壽保險股份有限公司董事會召開九十九年股東

常會公告

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/06/29

停止過戶日期起日：99/05/01

停止過戶日期迄日：99/06/29

公告內容：

一、開會時間：中華民國99年6月29日（星期二）上午10時整二、

開會地點：台北市忠孝西路一段50號9樓會議室三、會議召集事由

：（一）報告事項：1.本公司98年度營業報告。2.監察人審查本公

司「98年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」等相關決算表

冊報告。3.撤銷98年股東常會通過之私募新台幣 5億元增資案及

98年12月10日第6屆第18次臨時董事會通過之2億元現金增資案報

告。（二）承認事項：1.本公司98年度相關決算表冊---「98年度

營業報告書、財務報表及虧損撥補表」之提案。（三）討論暨選

舉事項1.辦理減資彌補虧損案。2.辦理私募普通股案。3.董事及監

察人改選案。（四）其他議案及臨時動議。四、其他公告事項：

1.依公司法第165條規定，自99年5月1日起至同年6月29日止，停

止股票過戶登記，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶者，務請於

99年4月30日下午4時30分前，駕臨本公司股務代理人金鼎綜合證券

股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2

樓) 辦理過戶手續。【郵寄過戶者，以郵戳日期為憑】。2.本公司

私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明

事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」項下，股東會應充分說明

事項。3.持股百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出議案

或獨立董事候選人名單者（獨立董事應選名額：2名），本公司

將於 99年4月29日起至99年5月10日止受理股東提案或獨立董事候

選人名單，凡有意提案(提名)之股東請於上述期間內送達本公司

，並依公司法第172條之 1及第192條之1規定辦理提案(提名)手續

，受理提案(提名)處所：國寶人壽保險股份有限公司。（台北市

忠孝西路一段50號9樓）4.開會通知書將於股東常會30日前寄發

各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一

編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務

代理部洽詢。【電話：(02)2326-2380】。五、除分函各股東外

，特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>