未上市  

主旨： 國寶人壽保險股份有限公司董事會召開九十九年股東常會

公告

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/06/29

停止過戶日期起日：99/05/01

停止過戶日期迄日：99/06/29

公告內容：

一、開會時間：中華民國99年6月29日（星期二）上午10時整二、

開會地點：台北市忠孝西路一段50號9樓會議室三、會議召集事由

：（一）報告事項：1. 本公司98年度營業報告。2. 監察人審查本

公司「98年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」等相關決算

表冊報告。（二）承認事項：1.本公司98年度相關決算表冊---「

98年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」之提案。（三）討

論暨選舉事項1.撤銷九十八年股東常會通過之私募新台幣5億元增

資案，暨辦理減資後再以私募方式增資發行新股案。2.董事、監

察人提前改選案。（四）其他議案及臨時動議。四、其他公告事

項：1.持股百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出議案或

獨立董事候選人名單者（獨立董事應選名額：1名），本公司將

於99年4月29日起至99年5月8日止受理股東提案或獨立董事候選

人名單，凡有意提案之股東請於上述期間內送達本公司，並依公

司法第172條之1及第192條之1規定辦理提案手續，受理提案處所

：國寶人壽保險股份有限公司。（台北市忠孝西路一段50號9樓

）2.開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到

者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務

代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話：

(02)2326-2380】。五、除分函各股東外，特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>