未上市  

本公司董事會決議召開106年股東常會補充公告 (增列召集事由及盈餘分配內容)

1.事實發生日:106/04/25

2.發生緣由:本公司106年04月25日董事會決議辦理

(1)董事會決議日期：106/04/25

(2)股東會召開日期：106/06/07

(3)股東會召開地點：台北市信義區松德路159號12樓(本公司會議室)

(4)召集事由：

一、報告事項：

(一)105年度營業報告。

(二)105年度監察人審查報告。

(三)105年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

(四)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(五)訂定及修訂本公司「道德行為準則」報告。

(六)訂定及修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(七)訂定及修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

二、承認事項：

(一)105年度營業報告書及財務報表案。

(二)105年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項：

(一)105年度盈餘轉增資發行新股案。

(二)修訂本公司「公司章程」案。

(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(四)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(七)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(八)改選董事案(包括三席獨董)。

(九)解除新任董事競業禁止限制案。

四、臨時動議

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>