未上市  

1.事實發生日:106/03/31

2.發生緣由:本公司106年3月31日董事會決議辦理

(1)董事會決議日期：106/3/31

(2)股東會召開日期：106/6/07

(3)股東會召開地點：台北市信義區松德路159號12樓(本公司會議室)

(4)召集事由：

一、報告事項：

(一)105年度營業報告

(二)105年度監察人審查報告

(三)105年度員工及董監事酬勞分配情形報告

(四)訂定及修訂本公司「道德行為準則」報告

(五)訂定及修訂本公司「誠信經營守則」報告

(六)訂定及修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

二、承認事項：

(一)105年度營業報告書及財務報表案

(二)105年度盈餘分配案

三、討論暨選舉事項：

(一)修訂本公司「股東會議事規則」案

(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(三)修訂本公司「董事會議事規則」案

(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(六)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(七)改選董事案

(八)解除新任董事競業禁止限制案

四、臨時動議

(5)停止過戶起始日期：106/4/09

(6)停止過戶截止日期：106/6/07

(7)其他應敘明事項:

一、股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

二、受理提案期間：106年4月5日起至106年4月14日止，凡有意提案股東

請於106年4月14日下午五時前提出，並敘明聯絡人及聯絡

方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳

日期為憑，並請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣

，以掛號函件寄送。)

三、受理處所：鑫盛傳媒製作股份有限公司，台北市信義區松德路159號12樓。

四、依公司法第一七二條之一受理股東提案規定：

(一)提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不

列入議案。

(二)本公司董事會得不列為議案之情形：

1.該議案非股東會可決議

2.提案股東於公司依公司法第一六五條規定停止股票過戶時，

持股未達百分之一者。

3.所提議案於受理期間外提出者。

(8)特此公告

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>