未上市  

公告序號：1

主旨：大東樹脂化學股份有限公司董事會召開一０二年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/21

停止過戶日期起日：102/04/23

停止過戶日期迄日：102/06/21

公告內容：

一、開會時間：中華民國一０二年六月二十一日(星期五)上午九時三十分

二、開會地點：台中市工業區三十四路三十五號(本公司一０五會議室)

三、會議內容：

（一）報告事項

1.一０一年度營業報告。

2.監察人審查一０一年度決算表冊報告。

3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

（二）承認事項

1.承認一０一年度營業報告書及財務報表案。

2.承認一０一年度盈餘分配案。

（三）討論事項

1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

3.修訂本公司「公司章程」案。

（四）其他議案及臨時動議

四、盈餘分配案之主要內容：

1.本公司一０一年度盈餘分配除依公司章程提列法定公積外，擬提撥新台幣貳億陸仟肆佰萬元，分配股東紅利，每

股分配現金股利新台幣3元。

2.前項現金股利分派，俟提請本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

五、依公司法第一百六十五條規定，自一０二年四月二十三日至一０二年六月二十一日止，停止股票過戶轉讓登記

，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於一０二年四月二十二日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公司股務代

理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓。電話：02-2702-3999）辦理

過戶手續(以郵戳日期為憑)。

六、依公司法第172條之1規定，本公司擬定於一０二年四月十七日至一０二年四月二十六日止受理持股百分之一以

上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式

，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：大東樹脂化學股份有限公司。地址：台中市工業區三十四路

三十五號，聯絡人：郭雲英 電話：04-2358-7676分機367。

七、開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕

向本公司股務代理人洽詢。

八、除分函通知各股東外，特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>