未上市  

公告序號：1

主旨：公告建德董事會決議召開一百年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/30

停止過戶日期起日：100/05/02

停止過戶日期迄日：100/06/30

公告內容：

一.董事會決議日期:100/04/29

二.股東會召開日期:100/06/30

三.股東會召開地點: 本公司訂於100年6月30日(星期四)上午十時整假雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工九路十七

號會議室舉行

四.召集事由:

(一)報告事項:

1.九十九年度營業狀況報告。

2.監察人審查九十九年度決算報告。

(二)承認事項:

1.承認九十九年度決算表冊案。

2.承認九十九年度盈餘分配案。

(三)討論事項:

1.修訂「公司章程」部分條文案。

2.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(四) 其他議案及臨時動議。

五.其他應敘明事項:

一、 受理股東提案事宜如下:

(一)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之

一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(二)受理期間：自100年4月30日起至100年5月09日止，凡有意提案之股東務

請於100年5月09日下午5點前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公

司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件寄達日期為

憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送至

本公司。)

(三)受理處所：建德工業股份有限公司(地址：新北市三重區光復路一段61巷

27號13樓，電話：02-29951425)

(四)依據公司法第172條之1，本公司董事會得不列為議案之倩形：

(1)提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之

一者。

(2)該議案非股東會所得決議者。

(3)提案超過一項或三百字者。

(4)所提議案於公告受理期間外提出者。

二、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東姓名、戶號、身份證字號及詳細地址

逕向本公司股務代理人:日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話:(02)23826789。另依據證券交易法第二十六

條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，本次股東常會之召集通知概以此公告為之。

三、依公司法第一六五條規定，自100年5月2日至100年6月30日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦

理過戶之股東，因最後過戶日100年5月1日適逢星期例假日，故請提前於100年4月29日（星期五）下午四時前親臨(

郵寄過戶者以最後過戶日100年5月1日郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北

市中正區重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享出席股東常會之權利。

四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：241新北

市三重區光復路一段61巷27號13樓)。

五、除分函通知各股東外，特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>