未上市  

主旨： 公告建德董事會決議召開股東臨時會

股東會種類： 股東臨時會

開會日期：99/08/30

停止過戶日期起日：99/08/01

停止過戶日期迄日：99/08/30

公告內容：

一. 董事會決議日期:99/07/23二.股東臨時會召開日期:99/08/30三.

股東臨時會召開地點: 本公司訂於99年8月30日(星期一)上午十時雲

林縣斗六市斗六擴大工業區斗工九路十七號三樓會議室舉行。四.

召集事由:(一)討論事項一:1. 修訂「公司章程」部分條文案。(二)選

舉事項:1.全面改選董事及監察人案。(三) 討論事項二:1. 解除本公

司董事競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議。五.依據公

司法第192條之1規定受理股東提名獨立董事候選人說明如下：（

1）股東提名資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股

份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候

選人。依公司法第165第2項或第3項停止股票過戶時，股東持股未

達百分之一者之提名，不列入獨立董事候選人名單。（2）受理期

間：99年7月24日起至99年8月2日止受理股東就本次獨立董事選舉

提名候選人，凡有意提名之股東務請於99年8月2日下午5時前提出

並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。於受理

期間外之提名將不列入候選人名單。（現場或掛號郵件均需於受

理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人

提名函件』字樣）（3）受理處所：建德工業股份有限公司（地

址：台北縣三重市光復路一段61巷27號13樓）。（4）獨立董事應

選名額：2名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立

董事人選不符法定資格者，不列入獨立董事候選人名單。（5）提

名檢附文件：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選

後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他

證明文件。未檢附前述文件者，不列入獨立董事候選人名單。

（6）其他說明：本公司將於股東臨時會開會 25日前，將獨立董

事候選人名單及其學歷、經歷、及其他相關資料公告，並將審查

結果通知提名股東。六、開會通知書將於開會十五日前寄發各股

東，屆時如未收到者，請書名股東姓名、戶號、身份證字號及詳

細地址逕向本公司股務代理人:日盛證券股份有限公司股務代理部

洽詢，電話:(02)23826789。另依據證券交易法第二十六條之二規

定，凡持股未滿一仟股之股東，本次股東臨時會之召集通知概以

此公告為之。七、依公司法第一六五條規定，自99年8月1日至99

年8月30日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理

過戶之股東，因最後過戶日99年7月31日適逢星期例假日，故請

提前於99年7月30日（星期五）下午四時前親臨(郵寄過戶者以最

後過戶日99年7月30日郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券

股份有限公司股務代理部(100台北市中正區重慶南路一段10號11

樓，電話：02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享出席股東常會

之權利。八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於

股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址：241台北

縣三重市光復路一段61巷27號13樓)。九、除分函通知各股東外，

特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>