未上市  

公告序號：1

主旨：本公司監察人召集100年第一次股東臨時會等相關事宜

股東會種類：股東臨時會

開會日期：100/05/13

停止過戶日期起日：100/04/14

停止過戶日期迄日：100/05/13

公告內容：

1.事實發生日:100/04/13

2.公司名稱:建德工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:監察人冠融投資股份有限公司代表人張家賓召集一○○年第一次股東臨時會

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

建德工業公司3%以上股東，100年3月22日請求董事會於文到15日內決議，召集股東臨時會。建德工業公司董事會擱

置不處理。依公司法第220條規定，監察人得為公司利益，於必要時，召集股東臨時會。

公告事項：

(一)開會日期： 100年05月13日

(二) 開會時間：上午9時

(三) 開會地點：桃園縣平鎮市平鎮工業區工業五路４號

(四) 會議召集事由：

(一)報告事項：無

(二)討論事項：

(1)全體董事及監察人解任與選舉案

(三)選舉事項：

(1)選舉全體董事及監察人

(四)臨時動議

辦理過戶手續：

停止股票過戶起訖日期：100年04月14日至100年05月13日

（一）辦理過戶日期時間：100年04月13日16時30分前(24小時制)

（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部

（三）辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段十號十一樓

（四）辦理過戶機構電話：(02)2382-6789

（五）辦理過戶方式：親臨或掛號郵寄至日盛證券股份有限公司股務代理部

（六）其他：郵寄以郵戳日期(以截止至100年04月13日)為憑

其他應公告事項：

(一)開會通知書與委託書將於股東臨時會十五日前另函寄各股東，屆時如未收到者，請列明股東戶號、姓名逕向本

次股東會有權召集人委任之事務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢(台北市博愛路17號3樓。電話:0

2-2381-6288)，惟持股未滿一仟股股東之召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以本公告為之。

(二)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，應於股東臨時會開會23日前依規定將相關資料送達本公司（地址：雲

林縣斗六市斗六擴大工業區斗工九路17號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

特此公告

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