未上市  

福客多商店股份有限公司九十三年度董事會決議錄

壹、時間：中華民國九十三年四月二十一日（星期三）上午九點

三十分

貳、地點：台北市南京東路二段178號9樓

參、主席：詹仁智 記錄：詹淳櫻

肆、出席董事：詹仁智、詹仁華、今野康裕、詹信夫、詹信永、

詹信忠、詹景超

伍、列席人員：詹仁信、詹晉嘉、詹淳櫻、張澄、陳炳祥、謝良

坤、陳世明、張武勇

陸、主席致詞：略。

柒、報告及討論事項：案 一、九十三年度第一季營業狀況報告案

二、本公司93年度股東常會召開日期、時間及地點，提請 審議。

說 明：會議日期：93年6月24日（週四）會議時間：上午10:00會

議地點：台北市南京東路二段178號9樓停止過戶期間：93年4月26

日至93年6月24日止議 題：報告事項：１、九十二年度營業狀況報

告。２、監察人審查決算表冊報告。承認事項：１、九十二年度決

算表冊承認案。２、盈虧撥補議案。討論事項：１、本公司92年度

「內控聲明書」案。２、本公司更改會計主管案３、訂定本公司「

銀行貸款續約」案。４、其它議案及臨時動議。決 議：照案通過

。捌、臨時動議玖、散會主 席：詹 仁 智記 錄：詹 淳 櫻

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