未上市  

壹、董事會決議日期:中華民國九十二年三月二十六日

貳、報告及討論事項：

案 一、九十二年一、二月經營狀況報告

案 二、本公司九十一年度股東常會召開日期、時間、地點及議案，

謹提請審議。

說 明：會議日期：民國九十二年六月二十七日(星期五)

會議時間：上午九時三十分會議地點：台北市南京東路二段178號

9樓

停止過戶期間：自四月二十九日至六月二十七日

議題：

報告事項：一、九十一年度營業狀況報告

二、監察人審查決算表冊報告

承認事項：

一、九十一年度決算表冊承認案

二、盈虧撥補議案

討論事項：

一、本公司「取得或處分資產處理程序」

案選舉事項：改選本公司董事及監察人案

其它議案及臨時動議：

決 議：照案通過。

參、臨時動議