未上市  

依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年三月十八

日、四月五日及四月卅日之董事會決議。

公告事項：

一、開會日期：中華民國九十三年六月十五日(星期二)上午九時。

二、開會地點：桃園市中正路1071號9樓之1 (本公司會議室)。

三、會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司九十二年度營業狀況

報告。2.監察人審查本公司九十二年度財務報表報告。3.向財團法

人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃掛牌。4.報告修訂本公

司董事會議事規則。(二)承認事項：1.承認本公司九十二年度營業

報告書及財務報表案。2.承認本公司九十二年度盈餘分派案。(三)

討論事項(一)：1.修訂公司章程案。2.修訂「取得或處分資產管理辦

法」。3.修訂「資金貸與及背書保證管理辦法」。(四)選舉事項：1

.補選董監案。(五)討論事項(二)：1.董事競業禁止之解除案。(六)臨

時動議

四、有關盈餘分配案，本公司九十二年度盈餘分配案經董事會決議

，擬提撥新台幣三一、六八０、０００元，按配息基準日股東名簿

記載之股東持股比例，普通股每仟股配發新台幣八００元(即現金股

利每股0.8元)，前項盈餘分配案，俟股東會通過，授權董事長另訂

配息配股基準日分派之。

五、依公司法第一六五條之規定，自九十三年四月十七日至六月十

五日止停止過戶，凡持有本公司普通股尚未辦理過戶者，務請於四

月十六日下午4:30前駕臨本公司股務代理機構倍利國際證券股份有

限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段九十五號二樓)辦理。郵寄

過戶者以寄達日期為憑。

六、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送股東，屆時如未

收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理

機構洽詢，電話(０二)三三九三０八九八，特此公告。

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