未上市  

1.事實發生日:102/11/22

2.發生緣由:一○二年第一次股東臨時會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

壹.股東臨時會日期:102/11/22

貳.重要決議事項:

討論暨選舉事項:

一.通過修訂本公司之「取得與處分資產管理辦法」案

二.通過修訂本公司之「背書保證管理辦法」案

三.通過修訂本公司之「資金貸與他人管理辦法」案

四.通過修訂本公司之「股東會議事規則」案

五.通過增選獨立董事及補選監察人案

選舉事項

本公司增選獨立董事2席及補選監察人1席，當選人如下:

1.獨立董事當選人-張嘉郡、劉靜觀

2.監察人當選人-車王投資有限公司

六.解除新任董事競業禁止之限制案:因新任董事並無競業行為，故本案不予討論。

參.其它應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>