未上市  

公告序號：1

主旨：公告本公司董事會決議召開102年第一次股東臨時會

股東會種類：股東臨時會

開會日期：102/11/22

停止過戶日期起日：102/10/24

停止過戶日期迄日：102/11/22

公告內容：

依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年10月14日董事會決議辦理。

一、股東臨時會開會時間：民102年11月22日(星期五)下午二時整。

二、股東臨時會開會地點：臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號(富野溫泉休閒 會館 會議室)。

三、召集事由：

1. 討論暨選舉事項：

(1)修訂本公司之「取得與處分資產管理辦法」。

(2)修訂本公司之「背書保證管理辦法」

(3)修訂本公司之「資金貸與他人管理辦法」

(4)修訂本公司之「股東會議事規則」

(5)增選二席獨立董事及補選一席監察人。

(6)討論解除新任董事競業禁止之限制案。

2. 臨時動議

四、其他公告事項：

1.依公司法第165條，自102年10月24日起至102年11月22日止為股票停止過戶期間。

2.凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年10月23日(星期三)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)

本公司股務代理機構-元富證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。

3.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構-元富證

券股份有限公司 股務代理部（地址：台北市光復北路11巷35號B1，電話：02-27686668）查詢。

4.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，

以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元富證券股份有

限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-27686668）。持股滿一仟股以上之股

東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編

號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。

5.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達台東縣卑南鄉

溫泉村龍泉路30之2號，電話：(089)515005，並副知證基會。

6.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為元富證券股務代理部。

7.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2 席，本公司擬訂於民國 102 年10月 15日起至民國 102 年1

0 月 25日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

8.本次股東臨時會未發放紀念品。

<摘錄公開資訊觀測站>