未上市  

1.股東會日期:96/06/22

2.重要決議事項:

(1)承認本公司九十五年度營業報告書與決算表冊。

(2)承認本公司九十五年度盈餘分派案:決議不分配2006年盈餘。

(3)通過修訂本公司『取得處分資產處理程序』案。

(4)董事暨監察人全面改選。

董事當選名單及權數如下：

董事： 徐豫東 60,447,085權

董事： 梁振宇 59,052,724權

董事： 台灣工銀科技顧問(股) 58,404,488權

董事： 開泰投資(股) 58,352,795權

董事： 崇智國際投資(股) 58,322,301權

獨立董事： Jonathan Ross 25,414,594權

獨立董事： 簡學仁 28,421,962權

監察人當選名單及權數如下：

監察人：彭適辰50,917,138權

監察人：周志誠49,773,707權

監察人：王正明47,777,028權

(5)通過解除本公司董事競業禁止案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

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