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公告本公司董事會決議召開一一五年股東會相關事宜

1.事實發生日:115/03/17

2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一五年股東會相關事宜

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期:115/03/17

股東會召開日期:115/06/09

股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。

召集事由：

(一)報告事項

1.本公司一一四年度營業報告。

2.審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。

(二)承認事項

1.本公司一一四年度營業報告書及財務報表。

2.本公司一一四年度盈餘分配案。

(三)選舉事項

1.全面改選董事(含獨立董事)案。

(四)其他事項

1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(五)臨時動議

(六)停止過戶起始日期:115/04/11

(七)停止過戶截止日期:115/06/09

(八)受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人期間:

115年04月01日~115年04月10日止。

(以115/4/10下午6點以前寄(送)達為準)

(九)受理股東提案處所:通用矽酮股份有限公司(財務部收)

地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181。

<摘錄公開資訊觀測站>

2026/3/17【公告本公司董事會決議召開一一五年股東會相關事宜】
2026/3/17【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告】
2026/3/17【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告】
2026/3/17【公告本公司一一五年第二次董事會重要決議事項】
2026/2/4【公告本公司董事會推選董事長】
2026/2/4【公告本公司一一五年第一次董事會重要決議事項】
2026/1/27【公告本公司115年第一次股東臨時會解除新任董事(含獨立董事)】
2026/1/27【公告本公司115年第一次股東臨時會補選董事(含獨立董事)當選】
2026/1/27【公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項】
2026/1/9【公告本公司董事辭任暨董事變動達三分之一】
2026/1/9【公告本公司董事長辭任】