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公告本公司一一五年第二次董事會重要決議事項

1.事實發生日:115/03/17

2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

議案一、一一四年度內部控制制度聲明書。

議案二、本公司及子公司會計師委任及報酬案。

議案三、本公司全面改選董事及獨立董事案。

議案四、本公司董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。

議案五、解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。

議案六、召開一一五年股東常會相關事宜。

議案七、本公司為子公司向彰化銀行背書保證續約案。

議案八、本公司向彰化銀行融資續約案。

議案九、本公司向中國輸出入銀行融資續約案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2026/3/17【公告本公司董事會決議召開一一五年股東會相關事宜】
2026/3/17【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告】
2026/3/17【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告】
2026/3/17【公告本公司一一五年第二次董事會重要決議事項】
2026/2/4【公告本公司董事會推選董事長】
2026/2/4【公告本公司一一五年第一次董事會重要決議事項】
2026/1/27【公告本公司115年第一次股東臨時會解除新任董事(含獨立董事)】
2026/1/27【公告本公司115年第一次股東臨時會補選董事(含獨立董事)當選】
2026/1/27【公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項】
2026/1/9【公告本公司董事辭任暨董事變動達三分之一】
2026/1/9【公告本公司董事長辭任】
2025/12/23【代重要子公司豪利科技國際有限公司公告董事會決議盈餘匯回案。】
2025/12/23【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告】
2025/12/23【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告】