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公告本公司115年第一次股東臨時會補選董事(含獨立董事)當選

公告本公司115年第一次股東臨時會補選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/01/27

2.舊任者姓名及簡歷:無

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：豪志投資股份有限公司/無

新任董事：豪鋒投資股份有限公司/無

新任獨立董事：鐘文祥/奕郝精密股份有限公司財務部經理

4.異動原因:補選

5.新任董事選任時持股數:

新任董事：豪志投資股份有限公司/1,978,667股

新任董事：豪鋒投資股份有限公司/1,055,718股

新任獨立董事：鐘文祥/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:115/01/27~115/06/12

8.同任期董事變動比率:3/9

9.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2026/2/4【公告本公司董事會推選董事長】
2026/2/4【公告本公司一一五年第一次董事會重要決議事項】
2026/1/27【公告本公司115年第一次股東臨時會解除新任董事(含獨立董事)】
2026/1/27【公告本公司115年第一次股東臨時會補選董事(含獨立董事)當選】
2026/1/27【公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項】
2026/1/9【公告本公司董事辭任暨董事變動達三分之一】
2026/1/9【公告本公司董事長辭任】
2025/12/23【代重要子公司豪利科技國際有限公司公告董事會決議盈餘匯回案。】
2025/12/23【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告】
2025/12/23【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告】
2025/12/23【公告本公司一一四年第五次董事會重要決議事項】
2025/12/17【代重要子公司吳江通用矽酮有限公司公告董事會決議盈餘匯回案。】
2025/12/9【公告本公司董事會選任副董事長】
2025/12/9【公告本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜】