未上市  

公告本公司一一四年第五次董事會重要決議事項

1.事實發生日:114/12/23

2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

議案一、本公司民國115年度稽核計劃案。

議案二、本公司民國115年度營運計畫暨預算案。

議案三、討論本公司民國115年董事及經理人薪酬案。

議案四、本公司為子公司向兆豐國際商業銀行背書保證續約案。

議案五、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。

議案六、本公司向台中商銀融資續約案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/12/23【代重要子公司豪利科技國際有限公司公告董事會決議盈餘匯回案。】
2025/12/23【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告】
2025/12/23【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告】
2025/12/23【公告本公司一一四年第五次董事會重要決議事項】
2025/12/17【代重要子公司吳江通用矽酮有限公司公告董事會決議盈餘匯回案。】
2025/12/9【公告本公司董事會選任副董事長】
2025/12/9【公告本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜】
2025/12/9【公告本公司一一四年第四次董事會重要決議事項】
2025/12/8【本公司董事長接獲臺灣新竹地方法院判決】
2025/11/7【補充說明114/5/6本公司接獲商業事件起訴狀一審判決情形】
2025/8/12【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告】
2025/8/12【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告】
2025/8/12【公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員】
2025/8/12【公告本公司董事會通過114年第二季財務報表】