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公告本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:114/12/09

2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期:114/12/09

股東會召開日期:115/01/27

股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)

召集事由:

(一)討論暨選舉事項

1.補選二席董事及一席獨立董事案

2.新任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案

(二)臨時動議

(三)停止過戶起始日期:114/12/29

(四)停止過戶截止日期:115/01/27

(五)受理股東提名董事(含獨立董事)候選人期間:

114年12月15日~114年12月24日止

(以114/12/24下午6點以前寄(送)達為準)

(六)受理股東提名處所:通用矽酮股份有限公司(張先生收)

地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/12/23【公告本公司一一四年第五次董事會重要決議事項】
2025/12/17【代重要子公司吳江通用矽酮有限公司公告董事會決議盈餘匯回案。】
2025/12/9【公告本公司董事會選任副董事長】
2025/12/9【公告本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜】
2025/12/9【公告本公司一一四年第四次董事會重要決議事項】
2025/12/8【本公司董事長接獲臺灣新竹地方法院判決】
2025/11/7【補充說明114/5/6本公司接獲商業事件起訴狀一審判決情形】
2025/8/12【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告】
2025/8/12【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告】
2025/8/12【公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員】
2025/8/12【公告本公司董事會通過114年第二季財務報表】
2025/8/12【公告本公司一一四年第三次董事會重要決議事項】
2025/7/10【公告本公司審計委員會/薪資報酬委員會委員解任】
2025/7/10【公告本公司獨立董事解任】