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公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董

公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/08/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董事長：蔡政道 本公司董事長

董事：陳五福 本公司董事

董事：大鵰投資股份有限公司 本公司董事

董事：李志翔 本公司董事

董事：陳彥睿 本公司董事

3.新任者姓名及簡歷:

董事：蔡政道 本公司董事長

董事：陳五福 本公司董事

董事：大鵰投資股份有限公司 本公司董事

獨立董事：楊千　國立陽明交通大學管理學院兼任教授

獨立董事：彭明秀　海驊投資有限公司董事/執行長

獨立董事：葉維焜　立捷電子股份有限公司董事長

獨立董事：莊柏年　工業技術研究院特聘研究

4.異動原因:本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事（含獨立董事四席）

5.新任董事選任時持股數:

董事：蔡政道 915,518股

董事：陳五福 300,000股

董事：大鵰投資股份有限公司 3,152,190股

獨立董事：楊千　0股

獨立董事：彭明秀　0股

獨立董事：葉維焜　0股

獨立董事：莊柏年　0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27

7.新任生效日期:114/08/27~117/08/26

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/8/27【本公司設置薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員會委員名單】
2025/8/27【公告本公司設立第一屆審計委員會】
2025/8/27【公告本公司董事會選任董事長】
2025/8/27【公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董】
2025/8/27【公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項】
2025/8/13【公告本公司董事會通過114年上半年度合併財務報告】
2025/8/13【本公司114年度現金增資收足股款暨增資基準日公告】
2025/8/6【本公司114年度現金增資股款催繳公告】
2025/8/6【公告本公司114年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數】
2025/7/21【公告本公司114年度現金增資發行新股相關事宜(補充公告)】
2025/7/14【公告本公司114年度現金增資發行新股相關事宜】
2025/7/14【公告本公司董事會決議召開114年度第一次股東臨時會】
2022/2/24【影／光電協進會與興大合作 9月推半導體先進封裝學程】
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