未上市  

公告本公司設立第一屆審計委員會

1.事實發生日:114/08/27

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體新任獨立董事成立第一屆審計委員會。

3.因應措施:

(1)功能性委員會名稱：審計委員會。

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：楊千　國立陽明交通大學管理學院兼任教授

獨立董事：彭明秀　海驊投資有限公司董事/執行長

獨立董事：葉維焜　立捷電子股份有限公司董事長

獨立董事：莊柏年　工業技術研究院特聘研究

(4)異動原因:全面改選，由全體新任獨立董事組成審計委員會。

(5)原任期:不適用。

(6)新任生效日期：114/08/27~117/08/26。

4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14條之4規定，設置審計委員會，並由全體

獨立董事組成，負責執行監察人職權。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/8/27【公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含】
2025/8/27【公告本公司法人董事指派代表人】
2025/8/27【本公司設置薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員會委員名單】
2025/8/27【公告本公司設立第一屆審計委員會】
2025/8/27【公告本公司董事會選任董事長】
2025/8/27【公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董】
2025/8/27【公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項】
2025/8/13【公告本公司董事會通過114年上半年度合併財務報告】
2025/8/13【本公司114年度現金增資收足股款暨增資基準日公告】
2025/8/6【本公司114年度現金增資股款催繳公告】
2025/8/6【公告本公司114年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數】
2025/7/21【公告本公司114年度現金增資發行新股相關事宜(補充公告)】
2025/7/14【公告本公司114年度現金增資發行新股相關事宜】
2025/7/14【公告本公司董事會決議召開114年度第一次股東臨時會】