未上市  

公告本公司董事任期屆滿全面改選暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：陳肇隆

董 事：蔡明興

董 事：馬寶琳

董 事：吳宗益

董 事：中央研究院代表人葉雲卿

董 事：中央研究院代表人陳舜伶

獨立董事：劉玄達

獨立董事：何弘能

獨立董事：錢宗良

4.舊任者簡歷:

董 事：陳肇隆 / 醣基生醫(股)公司董事長

董 事：蔡明興 / 富邦金融控股(股)公司董事長

董 事：馬寶琳 / 富邦人壽保險(股)公司顧問

董 事：吳宗益 / 醣基生醫(股)公司總經理

董 事：中央研究院代表人葉雲卿 / 世新大學法律學院教授

董 事：中央研究院代表人陳舜伶 / 中央研究院法律學研究所副研究員

獨立董事：劉玄達 / 曜輝光電股份有限公司董事長

獨立董事：何弘能 / 臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問

獨立董事：錢宗良 / 社團法人國家生技醫療產業策進會共同執行長

5.新任者職稱及姓名:

董 事：陳肇隆

董 事：蔡明興

董 事：馬寶琳

董 事：吳宗益

董 事：中央研究院代表人陳建璋

董 事：中央研究院代表人陳舜伶

獨立董事：劉玄達

獨立董事：俞松良

獨立董事：裘正健

6.新任者簡歷:

董 事：陳肇隆 / 醣基生醫(股)公司董事長

董 事：蔡明興 / 富邦金融控股(股)公司董事長

董 事：馬寶琳 / 富邦人壽保險(股)公司顧問

董 事：吳宗益 / 醣基生醫(股)公司總經理

董 事：中央研究院代表人陳建璋 / 中央研究院學術及儀器事務處處長

董 事：中央研究院代表人陳舜伶 / 中央研究院法律學研究所副研究員

獨立董事：劉玄達 / 曜輝光電(股)公司董事長

獨立董事：俞松良 / 國立臺灣大學醫學檢驗暨生物技術學系教授兼系主任

獨立董事：裘正健 / 國家衛生研究院特聘研究員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事：陳肇隆 0股

董 事：蔡明興 3,312,500股

董 事：馬寶琳 0股

董 事：吳宗益 6,079,900股

董 事：中央研究院 24,288,000股

代表人陳建璋 0股

董 事：中央研究院 24,288,000股

代表人陳舜伶 0股

獨立董事：劉玄達 0股

獨立董事：俞松良 0股

獨立董事：裘正健 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23 ~ 114/06/22

11.新任生效日期:114/06/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/6/26【公告本公司審計委員會任期屆滿改選】
2025/6/26【公告本公司董事會推選新任董事長】
2025/6/26【公告本公司114年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制】
2025/6/26【公告本公司董事任期屆滿全面改選暨董事變動達三分之一】
2025/6/26【本公司114年股東常會重要決議事項】
2025/5/8【公告本公司董事會通過114年度員工認股權憑證發行及認股辦法】
2025/5/8【董事會決議114年度第1季不發放股利】
2025/3/28【本公司研發之預防性細菌性疫苗(簡稱:CHO-V08)獲台灣衛】
2025/3/26【公告本公司董事會決議召開114年股東常會】
2025/2/27【董事會決議不發放股利】
2025/2/27【公告本公司董事會通過113年度合併財務報告】
2025/1/20【本公司研發之預防性細菌性疫苗(簡稱:CHO-V08)向台灣衛】
2024/12/16【公告本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會】
2024/12/12【董事會決議113年度第3季不發放股利】