未上市  

本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事全面改選案(改選董事9席，含獨立董事3席)

當選名單：

(1)董事：陳肇隆

(2)董事：蔡明興

(3)董事：馬寶琳

(4)董事：吳宗益

(5)董事：中央研究院代表人：陳建璋

(6)董事：中央研究院代表人：陳舜伶

(7)獨立董事：劉玄達

(8)獨立董事：俞松良

(9)獨立董事：裘正健

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/6/26【公告本公司董事會推選新任董事長】
2025/6/26【公告本公司114年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制】
2025/6/26【公告本公司董事任期屆滿全面改選暨董事變動達三分之一】
2025/6/26【本公司114年股東常會重要決議事項】
2025/5/8【公告本公司董事會通過114年度員工認股權憑證發行及認股辦法】
2025/5/8【董事會決議114年度第1季不發放股利】
2025/3/28【本公司研發之預防性細菌性疫苗(簡稱:CHO-V08)獲台灣衛】
2025/3/26【公告本公司董事會決議召開114年股東常會】
2025/2/27【董事會決議不發放股利】
2025/2/27【公告本公司董事會通過113年度合併財務報告】
2025/1/20【本公司研發之預防性細菌性疫苗(簡稱:CHO-V08)向台灣衛】
2024/12/16【公告本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會】
2024/12/12【董事會決議113年度第3季不發放股利】
2024/10/21【生技集團化 分拆生醫、轉投資】