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公告本公司董事會決議通過委任第四屆風險管理委員會委員

1.發生變動日期:114/06/19

2.功能性委員會名稱:風險管理委員會

3.舊任者姓名:

風險管理委員會委員:徐紹鈞

風險管理委員會委員:許峻鳴

風險管理委員會委員:屠美亞

4.舊任者簡歷:

徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師

許峻鳴/鳴陽律師事務所律師

屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授

5.新任者姓名:

風險管理委員會委員:徐紹鈞

風險管理委員會委員:屠美亞

風險管理委員會委員:盛元澤投資有限公司 代表人:鄭明裕

6.新任者簡歷:

徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師

屠美亞/國立政治大學財務管理學系兼任教授

鄭明裕/富邦證券投資信託(股)公司資深副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事，召開董事會重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/23~114/6/22

10.新任生效日期:114/6/19~117/6/18

11.其他應敘明事項:

依本公司「風險管理委員會組織規程」辦理，委任第四屆風險管理委員會委員共計3人，

自本次董事會通過後開始生效，若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期

相同。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/8/26【公告本公司董事會決議通過114年第2季合併財報】
2025/7/18【公告本公司(含子公司德信創投)收到臺灣高等法院刑事庭傳票】
2025/6/19【公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選委任第五屆審計委員會委員】
2025/6/19【公告本公司董事會決議通過委任第四屆風險管理委員會委員】
2025/6/19【公告本公司董事會決議通過委任第六屆薪資報酬委員會委員】
2025/6/19【公告本公司董事會決議通過委任第二屆永續發展委員會委員】
2025/6/19【公告本公司114年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案】
2025/6/19【公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)】
2025/6/19【公告本公司114年股東常會決議事項】
2025/5/2【興櫃年報5天王 出爐】
2025/4/24【公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股】
2025/4/24【公告本公司董事會決議發放股利】
2025/4/24【公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)】
2025/4/2【公告本公司收到臺灣臺中地方法院民事判決】