未上市  

公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮

董事:許慶樺

獨立董事:徐紹鈞

獨立董事:許峻鳴

獨立董事:屠美亞

4.舊任者簡歷:

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜/德信綜合證券股份有限公司董事長。

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男/板信商業銀行總經理。

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮/德信綜合證券股份有限公司總經理。

董事:許慶樺/台灣企銀副總經理。

獨立董事:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師。

獨立董事:許峻鳴/鳴陽律師事務所律師。

獨立董事:屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授。

5.新任者職稱及姓名:

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:鄭明裕

董事:許慶樺

獨立董事:徐紹鈞

獨立董事:陳月平

獨立董事:屠美亞

6.新任者簡歷:

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜/德信綜合證券股份有限公司董事長。

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男/板信商業銀行總經理。

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:鄭明裕/富邦證券投資信託(股)公司資深副總經理。

董事:許慶樺/台灣企銀副總經理。

獨立董事:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師。

獨立董事:陳月平/國立台北科技大學兼任講師

獨立董事:屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:盛元澤投資有限公司105,339,499股

代表人:何家瑜 0股

董事:盛元澤投資有限公司105,339,499股

代表人:方嘉男 0股

董事:盛元澤投資有限公司105,339,499股

代表人:鄭明裕 0股

董事:許慶樺 0股

獨立董事:徐紹鈞 0 股

獨立董事:陳月平 0 股

獨立董事:屠美亞 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/23~114/6/22

11.新任生效日期:114/6/19~117/6/18

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/6/19【公告本公司董事會決議通過委任第六屆薪資報酬委員會委員】
2025/6/19【公告本公司董事會決議通過委任第二屆永續發展委員會委員】
2025/6/19【公告本公司114年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案】
2025/6/19【公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)】
2025/6/19【公告本公司114年股東常會決議事項】
2025/5/2【興櫃年報5天王 出爐】
2025/4/24【公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股】
2025/4/24【公告本公司董事會決議發放股利】
2025/4/24【公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)】
2025/4/2【公告本公司收到臺灣臺中地方法院民事判決】
2025/3/4【公告本公司董事會決議召開114年股東常會、受理股東提案及董事】
2025/3/4【公告本公司董事會決議通過113年度合併財務報告】
2024/10/4【代子公司德信冠群創業投資(股)公司因前董事長林OO等3人涉犯】
2024/9/26【德信綜合證券代子公司德信冠群創業投資(股)公司因林OO等3人】