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公告本公司114年股東常會決議事項

1.股東會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:全體出席股東無異議通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事：

盛元澤投資有限公司代表人：何家瑜

盛元澤投資有限公司代表人：方嘉男

盛元澤投資有限公司代表人：鄭明裕

許慶樺

獨立董事：

屠　美　亞

徐　紹　鈞

陳　月　平

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。

(2) 解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/6/19【公告本公司董事會決議通過委任第二屆永續發展委員會委員】
2025/6/19【公告本公司114年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案】
2025/6/19【公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)】
2025/6/19【公告本公司114年股東常會決議事項】
2025/5/2【興櫃年報5天王 出爐】
2025/4/24【公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股】
2025/4/24【公告本公司董事會決議發放股利】
2025/4/24【公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)】
2025/4/2【公告本公司收到臺灣臺中地方法院民事判決】
2025/3/4【公告本公司董事會決議召開114年股東常會、受理股東提案及董事】
2025/3/4【公告本公司董事會決議通過113年度合併財務報告】
2024/10/4【代子公司德信冠群創業投資(股)公司因前董事長林OO等3人涉犯】
2024/9/26【德信綜合證券代子公司德信冠群創業投資(股)公司因林OO等3人】
2024/9/5【公告本公司董事會決議除權基準日相關事宜】