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公告本公司董事會決議召開114年股東常會、受理股東提案及董事

公告本公司董事會決議召開114年股東常會、受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告，報請鑒察。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告，報請鑒察。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修正本公司「公司章程」案，提請公決。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十五屆董事案，提請選舉。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(1)受理期間：114年04月11日至114年04月21日17時止。

(2)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，

並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄達)，

並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。

(3)受理處所：德信綜合證券股份有限公司(地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)

(二)依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。

(1)受理期間：114年04月11日至114年04月21日17時止。

(2)受理方式：本次應選7名董事(含獨立董事3名)，凡有意提名之股東請以書面敘明

被提名人姓名、學歷及經歷，檢附依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項

辦法第二條至第五條規定之相關文件(若被提名人為公立大專院校專任教師時，

請檢附教師報經學校核准兼職之文件)，並請提供股東戶號、姓名、聯絡住址

及電話，以備董事會備查及回覆結果。(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理

提名截止日前，請於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣

並以掛號函件寄達。)

(3)受理處所：德信綜合證券股份有限公司(地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)

(三)本次股東常會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月20日至

113年6月16日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限

公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址:www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

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