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公告本公司114年股東會同意解除董事競業禁止限制

1.股東會決議日:114/05/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 莊永順

董事 羅麗芬

董事 賀士郡

獨立董事 郭土木

獨立董事 許英傑

3.許可從事競業行為之項目:

對有以投資為專業之法人董事及其指派之自然人代表，在無損於本公司利益前提下，

解除其競業禁止之限制

莊永順：醫揚科技(股)公司董事長-法人代表、醫寶智人(股)公司董事-法人代表、

承業生醫投資控股(股)公司董事-法人代表

羅麗芬：盈安投資有限公司董事長、羅麗芬控股(股)公司董事長兼執行長

、麗瑞嘉生技(股)公司董事長、瑞群生技(股)公司董事、

台灣瑞慶合股份有限公司

賀士郡：晟德大藥廠(股)公司獨立董事、羅麗芬控股(股)公司董事、

長聖國際生技(股)公司董事、瑞群生技(股)公司董事

郭土木：合一生技股份有限公司董事

許英傑：羅麗芬控股(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/6/3【公告本公司董事會決議總經理續任】
2025/6/3【公告本公司董事會選舉董事長】
2025/5/22【本公司法人董事指派代表人】
2025/5/22【公告本公司114年股東會同意解除董事競業禁止限制】
2025/5/22【公告本公司114年股東常會董事改選當選名單】
2025/5/22【公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿】
2025/5/22【公告本公司審計委員會任期屆滿】
2025/5/22【公告本公司114年股東常會重要決議事項】
2025/4/30【更正本公司114年股東會各項議案參考資料】
2025/2/17【公告本公司董事會決議股利分派】
2025/2/17【公告本公司董事會通過113年度第四季財務報告。】
2025/2/17【本公司董事會通過113年度員工酬勞及董監事酬勞分派案】
2025/2/17【公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜】
2024/12/27【公告本公司董事異動】