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公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十屆董事案。

當選董事9人名單為：

董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利

董事 莊永順

董事 兆豐國際商業銀行(股)公司

董事 羅麗芬

董事 賀士郡

董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏

獨立董事 郭土木

獨立董事 許英傑

獨立董事 陳慶(方方土)

6.重要決議事項五、其他事項:

通過董事競業禁止限制之解除案。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/5/22【公告本公司114年股東常會董事改選當選名單】
2025/5/22【公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿】
2025/5/22【公告本公司審計委員會任期屆滿】
2025/5/22【公告本公司114年股東常會重要決議事項】
2025/4/30【更正本公司114年股東會各項議案參考資料】
2025/2/17【公告本公司董事會決議股利分派】
2025/2/17【公告本公司董事會通過113年度第四季財務報告。】
2025/2/17【本公司董事會通過113年度員工酬勞及董監事酬勞分派案】
2025/2/17【公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜】
2024/12/27【公告本公司董事異動】
2024/8/21【公告本公司董事異動】
2024/8/5【公告員工酬勞轉增資發行新股基準日】
2024/7/30【公告本公司設置公司治理主管】
2024/7/30【公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告】